Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

证券代码： 601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2022-014 号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2022 年 3 月 24 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 3 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 24 日

至 2022 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	修订宝泰隆新材料股份有限公司章程	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第二 十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的临 2022-007 号、临 2022-009 号公告。

• 2、 特别决议议案：1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601011	宝泰隆	2022/3/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位 授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和 个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。

• 2、会议登记时间：2022 年 3 月 24 日

• 3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

• 五楼会议室。

六、 其他事项

• 1、会期半天，食宿费用自理

• 2、联 系 人：王维舟、唐晶

• 3、联系电话：0464-2915999、2919908

• 4、传 真：0464-2915999、2919908

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	修订宝泰隆新材料股份有限公司章程	√	√	√

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。