Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 27, 2015

证券代码： 601011 证券简称：宝泰隆 公告编号：临 2015-022 号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2015 年 3 月 17 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责

• 任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 3 月 17 日 9 点 0 分

召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投

票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 16 日 至 2015 年 3 月 17 日

投票时间为：2015 年 3 月 16 日 15:00 至 2015 年 3 月 17 日 15:00 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限 公司提供短期借款的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容 详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2015-020、021 号公告。

• 2、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 3、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司、 焦云、焦贵金、常万昌、宋希祥、焦岩岩、孙明君、焦阳洋、焦飞、 焦凤、周秋、焦贵波、焦贵明。

三、 股东大会投票注意事项

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一 ( ) 同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网 络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 投资者参加网络投票流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 3 月 16 日 15：00 至 2015 年 3 月 17 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟 参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系 统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前 开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步： 访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注 册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码 等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投 资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步： 在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软 件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991， 简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信 收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步： 网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或 设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统， 并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他 证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络 服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托 管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中

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国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身 份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通 网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开 通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资 ” - - - 者服务专区 股东大会网络投票 业务办理 投资者业务办理 查询，或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601011	宝泰隆	2015/3/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安 排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认。

• 1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、

• 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户

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卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书见附件 一）。

• 2、会议登记时间：2015 年 3 月 17 日（星期二）7:30-8:30。

• 3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室。

• 六、 其他事项

• 1、会期半天，食宿费用自理

• 2、联系人：王维舟、唐晶

• 3、联系电话：0464-2915999、2919908

4、传真：0464-2915999、2919908

附件 1：授权委托书

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月 17 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使 表决权。

审议关于《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供 短期借款》的议案

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注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选 择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择 视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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