Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 22, 2015

股票代码： 601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2015-006 号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开2015 年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●现场会议召开时间： 2015 年 2 月 9 日（星期 一） 9 ： 00

• ●股权登记日： 2015 年 2 月 5 日（星期四）

• ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有

• 限责任公司股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

• （一）会议届次：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称

• “公司”）2015 年第一次临时股东大会

（二）大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间

• 1、现场会议召开时间：2015 年 2 月 9 日（星期一）9：00

1

2、网络投票时间：2015 年 2 月 8 日 15:00 至 2015 年 2 月 9 日 15:00

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公 司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投 票

（五）现场会议地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 公司五楼会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案	是

上述议案已经 2015 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第十次会 议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 临 2015-002 号、临 2015-005 号公告，该议案为特别决议，需经出席 股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、股东大会投票注意事项

1、同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• 2、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

2

1、截止 2015 年 2 月 5 日（星期四）交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东 大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表 决权，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

五、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数 安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及 股东代表需提前登记确认。

1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账 户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复 印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托 书见附件一）。

• 2、会议登记时间：2015 年 2 月 9 日（星期一）7:30-8:30。

• 3、会议登记地点：龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室。

六、投资者参加网络投票程序事项

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1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 2 月 8 日 15：00 至 2015 年 2 月 9 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参 加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统 （www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前 开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步： 访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角 “注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机 号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功 后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步： 在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易 软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码 （369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委 托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步： 网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注 或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统， 并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他 证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网 络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其 托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开 通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带 相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认 证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两 种方式开通网络服务功能。

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详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资 ” - - - 者服务专区 股东大会网络投票 业务办理 投资者业务办理 查询，或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、其他事项

1、会期半天，食宿费用自理

2、联系人：王维舟、唐晶

3、联系电话：0464-2915999、2919908

4、传真：0464-2915999、2919908

特此公告

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆 煤化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并依照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议 案

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注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式 选择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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