Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 21, 2014

股票代码： 601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2014-034 号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开2014 年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●现场会议召开时间： 2014 年 5 月 7 日（星期三） 09 ： 00

• ●股权登记日： 2014 年 5 月 5 日（星期一）

• ●是否提供网络投票：是

一、会议基本情况

（一）会议届次：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称

• “公司”）2014 年第一次临时股东大会

（二）大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间

• 1、现场会议召开时间：2014 年 5 月 7 日（星期三）09：00

• 2、网络投票时间：2014 年 5 月 6 日 15:00 至 2014 年 5 月 7 日

15:00

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公 司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投 票

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（五）现场会议地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号

公司五楼会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案	是
2	审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案	是
（1）	股票种类	是
（2）	股票面值	是
（3）	发行数量	是
（4）	发行对象	是
（5）	发行价格	是
（6）	发行方式	是
（7）	认购方式及锁定期	是
（8）	募集资金投向	是
（9）	本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排	是
（10）	本次非公开发行股票决议有效期限	是
3	审议关于《公司本次非公开发行股票预案（修订稿）》的议案	是
4	审议关于《公司将<焦炭制30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目>作为本 次非公开发行募集资金投资项目》的议案	是
5	审议关于《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》 的议案	是
6	审议关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	是
7	审议关于《公司与焦阳洋女士签订非公开发行股票之附条件生效的股份 认购协议》的议案	是
8	审议关于《公司与黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司签订非公开发行股 票之附生效条件的股份认购协议》的议案	是
9	审议关于《公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案	是
10	审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》的议 案	是
11	审议关于《公司增加焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目投资额》 的议案	否
12	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案	是
13	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》的 议案	否
14	审议关于《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案	否

上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案已

经公司 2014 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第一次会审议通过， 第三、十二、十三、十四项议案已经公司 2014 年 4 月 19 日召开的

2

第三届董事会第二次会议审议通过，第二项议案《公司非公开发行 股票方案》需逐项表决，第二、三、七、八、九项议案为关联交易 事项，关联股东需回避表决。具体内容详见 2014 年 4 月 15 日和同 日披露在《上海证券报》、《中国证券》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2014-021 号、临 2014-030 号公 告。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 5 月 5 日（星期一）交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东 大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表 决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数 安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及 股东代表需提前登记确认。

1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账 户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复 印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托 书见附件一）。

2、会议登记时间：2014 年 5 月 7 日（星期三）7：30-8：30。 为保证会议正常表决，5 月 7 日 8：30 以后大会不再接受股东现场登 记及表决。

3

• 3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公

• 司五楼会议室

五、投资者参加网络投票程序事项

• 1、本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 5 月 6 日 15:00

• 至 2014 年 5 月 7 日 15:00。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之 前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子 身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件二）。

3、本次股东大会网络投票时间，股东可使用网上用户名、密码 登陆系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证 书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件三）。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息可登陆中 国证券登记结算有限责任公司网站查询（http://www.chinaclear.cn/）。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其它事项

1、会期半天，食宿费用自理

2、联系人：王维舟、唐晶

3、联系电话：0464-2915999、2919908

4、传真：0464-2915999、2919908 特此公告

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆 煤化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并依照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

1、审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案 同意□ 反对□ 弃权□ 2、审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案

（1）股票种类 同意□ 反对□ 弃权□ （2）股票面值

同意□ 反对□ 弃权□ （3）发行数量

同意□ 反对□ 弃权□ （4）发行对象

同意□ 反对□ 弃权□

（5）发行价格

同意□ 反对□ 弃权□ （6）发行方式 同意□ 反对□ 弃权□ （7）认购方式及锁定期

同意□ 反对□ 弃权□ （8）募集资金投向 同意□ 反对□ 弃权□ （9）本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排

5

同意□ 反对□ 弃权□

（10）本次非公开发行股票决议有效期限

同意□ 反对□ 弃权□

3、审议关于《公司本次非公开发行股票预案（修订稿）》的议

案

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议关于《公司将<焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项

目>作为本次非公开发行募集资金投资项目》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

5、审议关于《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性 分析报告》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

6、审议关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 同意□ 反对□ 弃权□

7、审议关于《公司与焦阳洋女士签订非公开发行股票之附条件 生效的股份认购协议》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

8、审议关于《公司与黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司签订非 公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

9、审议关于《公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》的 议案

同意□ 反对□ 弃权□

10、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相 关事宜》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

6

11、审议关于《公司增加焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级） 项目投资额》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

12、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》 的议案

同意□ 反对□ 弃权□

13、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 议事规则》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

14、审议关于《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》 的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式 选择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二：

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务 权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登陆中国证券登记 结算公司网站（http://www.chinaclear.cn/），直接参加股东大会网络 投票，无需办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的， 需先办理投资者身份验证业务方可参加网络投票。身份验证业务遵 循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再 到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活 网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取 电子证书。网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资 者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善 保管电子证书。

1 、网上自注册

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投资者网上注册开始
----- End of picture text -----

登陆中国结算公司网站 http://www.chinaclear.cn/ 阅读《网上注册须知》 签署《中国证券登记结算有限责任公司网络 输入用户注册信息，选择是否使用电子证书 确认用户信息 选定身份验证机构 记录注册成功后的网上用户名和密 网上注册结束

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注 1：通过互联网登陆中国结算网站后，点击页面左侧“投资者 ” “ ” 服务 项下 投资者注册 。

• 注 2：在用户注册页面输入以下信息：

• （1）投资者有效身份证件号码；

• （2）A 股、B 股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选 名录中选择一个身份验证机构（例如：证券公司营业部）办理身份 验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。 投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机 构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配 合使用，登陆网络服务系统。

2 、现场身份验证

身份验证开始

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）

投资者填写《身份验证申请表》 投资者提交有关申请材料 身份验证机构人员审核投资者申请材料 身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

电子证书用户从身份验证机构领取电子证书

身份验证结算

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注：自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请 材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

• 1、自然人：

• （1）证券账户卡及复印件；

• （2）本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书，代办人的有 效身份证明文件及复印件；

• 2、境内法人：

• （1）证券账户卡及复印件；

• （2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请

• 人公章的复印件；

• （3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代

• 表人身份证明文件及复印件；

• （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3、境外法人：

• （1）证券账户卡及复印件；

• （2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具

• 有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

• （3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能

• 证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件； （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

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附件三：

投资者网络投票操作流程

投资者办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加上市公司股 东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书 用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

投资者网络投票开始 登陆网站 http://www.chinaclear.com.cn/（注 1） 输入网上用户名或证券账户号码以及密码登陆（注 2） 点击投资者主页面“网上行权” 浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称 浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式 选择网上直接投票 选择表决态度 提交电子选票

注1：使用电脑通过互联网登陆中国结算网站后，点击页面左侧 的“投资者服务”，电子证书用户选择“证书用户登陆”，非电子证书用 “ ” 户选择 非证书用户登陆 。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须输 入附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：010-59378912 4008 058 058

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