Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 8, 2013

股票代码： 601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2013-037 号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开2013 年第三次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年第

• 三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、现场会议召开时间：2013 年 11 月 25 日（星期一）08：30

• 4、会议表决方式：现场投票方式

• 5、会议地点：七台河宝泰隆矿业有限责任公司六楼会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程	是

1

2	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大 会议事规则	否
3	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 议事规则	否

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，详见 公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2013-035 号公告。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 11 月 20 日（星期三）交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东 大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决 权，该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、公司聘请的律师

四、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安 排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认。

1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。自然人股东持股东账 户卡和本人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印 件、授权委托书及委托人股东账户卡复印件）办理登记手续

• 2、会议登记时间： 2013 年 11 月 21 日（星期四） 8:00-16:00

2

• 3、会议登记地点：黑龙江省七台河市桃山区景峰路 177 号宝泰

隆矿业大厦 5 层

• 4、会议登记方式：本人现场登记或传真

五、其他事项

• 1、会期半天，食宿费用自理

• 2、联 系 人：王维舟、唐晶

• 3、联系电话： 0464—2915999 、 2919908

• 4、传 真： 0464—2915999 、 2919908

• 5、邮 编：154600

六、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第三十一次会 议决议

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆 煤化工股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并依照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

1、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的 议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

2、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会 议事规则》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

3、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议 事规则》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□涂黑以示选 择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择 视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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