Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 28, 2011

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-047号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开 2011 年第七次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年12 月14 日（星期三） 08 ： 30

• ●股权登记日：2011 年12 月9 日（星期五）

• ●会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会

议室

• ●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票： 否

一、会议基本情况

• 1、大会召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2011 年 12 月 14 日（星期三）08：30

• 4、会议地点：公司四楼会议室

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5、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于《公司符合发行公司债券条件》的议案	是
2	关于《发行公司债券方案》的议案	是
	（1）发行规模
	（2）向公司股东配售的安排
	（3）债券品种及期限
	（4）债券利率
	（5）募集资金用途
	（6）决议的有效期
3	关于《提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案	是
4	关于《提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案	是
5	关于《公司发行5亿元短期融资券》的议案	是

三、会议出席对象

1、截止2011 年12 月9 日（星期五）交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东 大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决 权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参会办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安 排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认。

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1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户 卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

• 2、会议登记时间： 2011 年12 月12 日（星期一） 8：00—16：

00

3、会议登记方式：本人现场登记或传真

六、其它事项：

1、会期半天，食宿费用自理。

2、联 系 人： 王维舟、唐晶

3、联系电话：0464—8338010

13904670287

4、传 真：0464—8338010

5、邮 编：154603

七、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰 隆煤化工股份有限公司2011 年第七次临时股东大会，并依照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

1、审议关于《公司符合发行公司债券条件》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权□ 2、审议关于《发行公司债券方案》的议案 （1）发行规模 同意 □ 反对 □ 弃权□ （2）向公司股东配售的安排 同意 □ 反对 □ 弃权□ （3）债券品种及期限 同意 □ 反对 □ 弃权□ （4）债券利率 同意 □ 反对 □ 弃权□ （5）募集资金用途 同意 □ 反对 □ 弃权□ （6）决议的有效期 同意 □ 反对 □ 弃权□ 3、审议关于《提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规

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定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

4、审议关于《提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按 期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的 议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

5、审议关于《公司发行5 亿元短期融资券》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权□

注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选 择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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