Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 28, 2011

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-044号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开2011 年第六次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年11 月12 日（星期六） 08 ： 30

• ●股权登记日：2011 年11 月9 日（星期三）

• ●会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会

• ●会议方式：现场投票

• ●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

• 1 、大会召集人：公司董事会

• 2 、现场会议召开时间： 2011 年 11 月 12 日（星期六） 08 ： 30

• 4 、会议地点：公司四楼会议室

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5 、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	公司变更2011 年度审计机构	否
2	公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资32000 万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权	否

三、会议出席对象

1、截止2011 年11 月9 日（星期三）交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东 大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决 权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 四、参会办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安 排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认。

1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户 卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

2、会议登记时间： 2011 年11 月10 日（星期四） 8：00—16：

00

2

3、会议登记方式：本人现场登记或传真

六、其它事项：

1、会期半天，食宿费用自理。

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3、联系电话：0464—8338010

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七、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决

议

特此公告。

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附件：

授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆 煤化工股份有限公司2011 年第六次临时股东大会，并依照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

• 1、审议关于《公司变更 2011 年度审计机构》的议案

• 同意 □ 反对 □ 弃权□

• 2、审议关于《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出

• 资32000 万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权□

• 注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示

• 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选 择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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