Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 29, 2011

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-038号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开 2011 年第五次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年10 月17 日（星期一） 08 ： 30

• ●股权登记日：2011 年10 月13 日（星期四）

• ●会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会

议室

• ●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

• 1、大会召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2011 年 10 月 17 日（星期一）08：30

• 4、会议地点：公司五楼会议室

1

5、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程	是
2	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则	否
3	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法	否
4	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则	否
5	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度	否
6	制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则	否

第一、二、三项议案已经公司2011 年8 月24 日召开的第二届董

事会第六次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、截止2011 年10 月13 日（星期四）交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东 大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决 权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参会办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安 排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认。

1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户

2

卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

• 2、会议登记时间： 2011 年10 月14 日（星期五） 8：00—16：

00

• 3、会议登记方式：本人现场登记或传真

六、其它事项：

1、会期半天，食宿费用自理。

2、联 系 人： 王维舟、唐晶

3、联系电话：0464—8338010

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七、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决 议

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

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3

附件：

授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆煤 化工股份有限公司2011 年第五次临时股东大会，并依照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

• 1、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的

• 议案

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• 2、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议

• 事规则》的议案

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• 3、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管

• 理办法》的议案

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• 4、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议

• 事规则》的议案

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• 5、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事

• 工作制度》的议案

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4

6、审议关于《制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会

网络投票实施细则》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选 择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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