Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 22, 2011

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-014

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开2011 年第三次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年5 月7 日（星期六）8：30

• ●股权登记日：2011 年5 月4 日（星期三）

• ●会议召开地点：哈尔滨市南岗区长江路28 号长江国际大厦

八层

• ●会议方式：现场表决

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

• 1、大会召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2011 年 5 月 7 日（星期六）8：30

• 3、会议地点：哈尔滨市南岗区长江路28 号长江国际大厦八层

• 4、会议方式：现场表决

二、会议审议事项

1

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买七台河市桃山区房产关联交易的议案	否
2	关于孙宝亮先生辞去公司监事及监事会主席职务的议案	否
3	关于焦贵波先生辞去公司监事职务	否
4	关于周秋女士辞去公司董事职务的议案	否
5	关于选举孙明君先生为公司第二届董事会董事的议案	否
6	关于选举周秋女士为公司第二届监事会监事的议案	否
7	关于选举刘淑范女士为公司第二届监事会监事的议案	否

根据有关规定，公司大股东持股比例超过 30%的，董事、非职工 监事选举需采取累计投票制，因公司本次董事、非职工监事候选人与 当选职位等额，经公司研究决定，本次选举不采取累计投票制。

三、会议出席对象

1、截止2011 年5 月4 日（星期三）交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大 会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权， 该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参会办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安 排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认。

1、参会登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户 卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、

2

授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

2、参会登记时间： 2011 年5 月5 日（星期四） 8：00—16：

00

3、参会登记方式：本人现场登记或传真

五、其它事项

• 1、会期半天，食宿费用自理。

2、会议召开地址：哈尔滨市南岗区长江路28 号长江国际大厦八

层

3、联 系 人： 王维舟、唐晶

4、联系电话：0464—8338010

13904670287

5、传 真：0464—8338010

6、邮 编：154603

六、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决

议

附：授权委托书 特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

==> picture [349 x 14] intentionally omitted <==

3

授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰 隆煤化工股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并依照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

1、审议关于《公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买七 台河市桃山区房产关联交易》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

2、审议关于《孙宝亮先生辞去公司监事及监事会主席职务》的

议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

• 3、审议关于《焦贵波先生辞去公司监事职务》的议案

• 同意 □ 反对 □ 弃权□

4、审议关于《周秋女士辞去公司董事职务》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

5、审议关于《选举孙明君先生为公司第二届董事会董事》的议

案

同意 □ 反对 □ 弃权□

• 6、审议关于《选举周秋女士为公司第二届监事会监事》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权□

• 7、审议关于《选举刘淑范女士为公司第二届监事会监事》的议

案

4

同意 □ 反对 □ 弃权□

注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选 择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

5