Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 25, 2011

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-009

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开2011 年第二次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年4 月11 日（星期一）8：30

• ●股权登记日：2011 年4 月6 日（星期三）

●会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会

议室

• ●会议方式：现场表决

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况：

• 1、大会召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2011 年 4 月 11 日（星期一）8：30

• 3、会议地点：公司五楼会议室

• 4、会议方式：现场表决

二、会议审议事项：

1

序号	**提议内容 **	是否为特别决议事项
1	修改公司章程及办理工商变更登记	是
2	公司将超募资金用于永久性补充流动资金	否

三、会议出席对象：

1、截止2011 年4 月6 日（星期三）交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大 会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权， 该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、参会办法：

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安 排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认。

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位 授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和 个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

• 2、登记时间： 2011 年4 月7 日（星期四） 8：00—16：00 3、登记方式：本人现场登记或传真

五、其它事项：

2

1、会期半天，食宿费用自理。

2、公司地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１号 3、联 系 人： 王维舟、唐晶 4、联系电话：0464—8338010 13904670287

5、传 真：0464—8338010 6、邮 编：154603

六、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决 议

附：授权委托书

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二 O 一一年三月二十五日

授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰 隆煤化工股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并依照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

3

1、审议关于《修改公司章程及办理工商变更登记》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

2、审议关于《公司将超募资金用于永久性补充流动资金》的议

案

同意 □ 反对 □ 弃权□

注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选 择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

4