Baotailong New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 9, 2011

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-003

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开2011 年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年 3 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议决议，公司拟在 2011 年 3 月 25 日（星期五）召开 2011 年第一次临时股东大会，具体事 宜通知如下：

一、会议基本情况：

1、大会召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2011 年 3 月 25 日（星期五）8：30

3、会议地点：公司五楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议关于《选举焦云先生为公司第二届董事会董事》的议案； 2、审议关于《选举宋希祥先生为公司第二届董事会董事》的议

案；

3、审议关于《选举焦贵金先生为公司第二届董事会董事》的议

案；

4、审议关于《选举常万常先生为公司第二届董事会董事》的议

案；

• 5、审议关于《选举周秋女士为公司第二届董事会董事》的议案；

• 6、审议关于《选举刘新宝先生为公司第二届董事会董事》的议

案；

• 7、审议关于《选举黄金干先生为公司第二届董事会独立董事》

• 的议案；

8、审议关于《选举秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事》 的议案；

• 9、审议关于《选举王晓明先生为公司第二届董事会独立董事》

• 的议案；

10、审议关于《选举孙宝亮先生为公司第二届监事会监事》的议 案；

11、审议关于《选举焦贵波先生为公司第二届监事会监事》的议 案。

根据有关规定，公司大股东持股比例超过 30%的，董事、非职工 监事选举需采取累计投票制，因公司本次董事、非职工监事候选人与 当选职位等额，经公司研究决定，本次选举不采取累计投票制。

三、会议出席对象：

1、截止2011 年3 月21 日（星期一）交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东 大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决 权，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、登记办法：

• 1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位

授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和 个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

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• 3、登记方式：本人现场登记

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• 1、会期半天，食宿费用自理。

• 2、公司地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１号公司五楼

会议室

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• 1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第一届董事会第二十七次

• 会议决议；

• 2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第一届监事会第十四次会

• 议决议。

附：授权委托书 特此公告。

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授权委托书

现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰 隆煤化工股份有限公司二 O 一一年第一次临时股东大会，并依照下 列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投 票。

1、审议关于《选举焦云先生为公司第二届董事会董事》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权□

2、审议关于《选举宋希祥先生为公司第二届董事会董事》的议

案

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3、审议关于《选举焦贵金先生为公司第二届董事会董事》的议

案

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4、审议关于《选举常万常先生为公司第二届董事会董事》的议 案

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5、审议关于《选举周秋女士为公司第二届董事会董事》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权□

6、审议关于《选举刘新宝先生为公司第二届董事会董事》的议

案

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• 7、审议关于《选举黄金干先生为公司第二届董事会独立董事》

• 的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

• 8、审议关于《选举秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事》

• 的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

• 9、审议关于《选举王晓明先生为公司第二届董事会独立董事》

• 的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

10、审议关于《选举孙宝亮先生为公司第二届监事会监事》的议

案

同意 □ 反对 □ 弃权□

11、审议关于《选举焦贵波先生为公司第二届监事会监事》的议

案

同意 □ 反对 □ 弃权□

注： 对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选 择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

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受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日