Baotailong New Materials Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

股票代码： 601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2021-004 号

宝泰隆新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第十一次会议 于 2021 年 1 月 22 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司拟向七 台河市区农村信用合作联社新兴信用社申请借款人民币 5000 万元》 的议案

为保证公司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司（以下简称 “甲醇公司”）生产进度，满足甲醇公司流动资金需求，甲醇公司拟向 七台河市区农村信用合作联社新兴信用社申请借款人民币 5,000 万 元，主要用于补充甲醇公司流动资金，借款期限一年，还款来源为甲

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醇公司的销售收入。上述借款由公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限 公司（以下简称“宝泰隆集团”）为甲醇公司提供担保，宝泰隆集团将 按照融资额 0.5%收取担保费，甲醇公司与宝泰隆集团签署了担保协 议，公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务 部按照七台河市区农村信用合作联社新兴信用社的格式要求办理相 关借款事宜。

截止 2021 年 1 月 20 日，公司借款金额为 140,311.28 万元；公司 全资子公司甲醇公司借款金额为 0 元，公司对外担保金额为 1,000 万 元，全部为对公司全资子公司借款提供担保。

由于宝泰隆集团为公司控股股东，根据中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，宝泰隆集团为公司全资子公司甲醇公司借款提供担 保并收取担保费事项构成关联交易；因本次涉及的关联交易金额未达 到《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》相 关标准，故本次担保事项不需公司董事会审议及临时公告。过去 12 个月内宝泰隆集团为公司及子公司借款 89,811.28 万元提供担保，收 取担保费金额共计 80 万元（不含本次 25 万元）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

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