Baotailong New Materials Co.,Ltd — AGM Information 2021

Aug 16, 2021

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宝泰隆新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 会议资料 (601011)

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宝泰隆新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议日程

一、现场会议召开时间：2021年8月23日（星期一）14:30

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2021年8月23日至2021年8月23日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

• 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材

• 料股份有限公司五楼会议室

  • 四、会议召集人：公司董事会

  • 五、会议主持人：董事长焦云先生

  • 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

  • 七、与会人员

• （一）截止2021年8月17日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东

  • （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

  • （三）公司聘请的律师

  • （四）公司董事会邀请的其他人员

  • 八、会议议程

  • （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人

• 签到登记

  • （二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况

  • （三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案

  • （四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数

  • （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

  • （六）宣布记票人、监票人名单

  • （七）现场会议表决

  • （八）统计表决结果，宣布现场表决结果

  • （九）网络投票结束后统计最后表决结果

  • （十）见证律师宣读法律意见书

  • （十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议

  • （十二）主持人宣布会议闭幕

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宝泰隆新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议须知

为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东 大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序；

三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手 续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户 卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东 代理人）、持股凭证等文件；

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答；

五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记； 股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发 言或提问；

六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发 言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言 或提问；

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进 入会场；

八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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议案：

关于修订宝泰隆新材料股份有限公司章程的议案

各位股东：

根据公司实际经营情况及业务发展需要，董事会拟修改公司经营 范围，并修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”） 中相应条款，具体修订内容如下：

原《章程》中第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和 储存及销售：稳定轻烃、液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、 压缩天然气（CNG）、洗油（石脑油组分、柴油组分）、重油（沥青组 分）、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂 及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电 池隔膜、锂离子电池、甲醇、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化 的）、氢气（压缩的）、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、 工业萘、精萘、酚、粗蒽、咔唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙 橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇（2-PH）、 高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚（MTBE）、硫酸铵（化肥）、催化 剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。 火力发电及销售；热力供应；房地产开发经营；道路运输；进出口业 务。

开采和洗选加工及销售：石墨、煤炭、金属矿石。

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投资和管理：石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加 工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化 工开发项目。

研究和开发：石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开 采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、 煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采 （只限分支机构经营）与安全、煤化工、新碳素材料。

提供如下服务：环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、 基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、 专利代理、科技项目招标和评估。

现修改为第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和储存 及销售：稳定轻烃、液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、压缩 天然气（CNG）、洗油（石脑油组分、柴油组分）、重油（沥青组分）、 石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂及制品、 磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电池隔膜、 锂离子电池、甲醇、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、氢 气（压缩的）、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、 精萘、酚、粗蒽、咔唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚 丙烯、苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇（2-PH）、高清 洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚（MTBE）、硫酸铵（化肥）、催化剂、 灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力 发电及销售；热力供应；道路运输；进出口业务。

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开采和洗选加工及销售：石墨、煤炭、金属矿石。 投资和管理：石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加 工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化 工开发项目。

研究和开发：石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开 采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、 煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采 （只限分支机构经营）与安全、煤化工、新碳素材料。

提供如下服务：环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、 基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、 专利代理、科技项目招标和评估。

该事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事 会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜，具 体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临 2021-063 号、临 2021-064 号公告及修订后的《宝泰隆新材料股份有 限公司章程》全文。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二 O 二一年八月二十三日

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