Baosheng Science and Technology Innovation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2012-035

宝胜科技创新股份有限公司董事会 关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●本次股东大会不提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

• 1 、本次股东大会的召集人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）

• 董事会

  • 2 、会议召开日期和时间： 2012 年 10 月 13 日（星期六）上午 9 ： 00

  • 3 、会议地点：宝应县苏中路1 号公司防火电缆事业部会议室

  • 4 、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于修改《监事会议事规则》的议案；

• 3、关于换届选举第五届董事会董事（不含独立董事）的议案；

• 4、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案；

• 5、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案；

• 6、关于发行公司债券的议案。

上述审议事项的详细内容将在股东大会召开前登载于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

三、会议出席对象

1

• 1 、股权登记日： 2012 年 10 月 9 日（星期二）

2 、参加会议人员

（ 1 ）截止于 2012 年 10 月 9 日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份 证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师。

四、登记方法

1 、现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或 其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代 理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、 本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的， 请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书于 2012 年 10 月 12 日（星期五）上午 8 ： － － 30 11 ： 30 、下午 1 ： 00 4 ： 00 到公司指定地点办理现场登记手续。

2 、书面登记

股东也可于 2012 年 10 月 12 日（星期五）前书面回复公司进行登记（以 信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印 件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股 份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权 委托书）。

五、其他事项

1 、联系方式

现场登记地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路一号

2

宝胜科技创新股份有限公司证券部

书面回复地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路一号

宝胜科技创新股份有限公司证券部

邮编： 225800

电话： 0514-88248896

传真： 0514-88248897

联系人：曹荣竹

• 2 、现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地

• 点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 3 、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  • 4 、股东参会回执及授权委托书格式附后

六、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；

2. 本次股东大会审议议案。

宝胜科技创新股份有限公司董事会 二○一二年九月二十八日

3

回 执

截至 2012 年 10 月 9 日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（ 600973 ）股

票 股，拟参加公司 2012 年第四次临时股东大会。

出席人姓名或名称：

股东帐户：

股东姓名或名称（签字或盖章）：

2012 年 10 月 日

4

宝胜科技创新股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席宝胜科技 创新股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下 指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托 人□有权 / □ 无权按照自己的意见行使表决权。

1、关于修改《公司章程》的议案 授权投票：□赞成 □反对 □弃权

• 2、关于修改《监事会议事规则》的议案

授权投票：□赞成 □反对 □弃权

• 3、关于选举第五届董事会董事（不含独立董事）的议案；

董事候选人	投票权数
孙振华
杨泽元
马国山
邵文林
胡正明

4、关于选举第五届董事会独立董事的议案；

独立董事候选人	投票权数
王跃堂
陆界平
刘丹萍

• 5、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案。

股东代表监事候选人	投票权数
梁文旭
施云峰
卢玉军

5

6、关于发行公司债券的议案

授权投票：□赞成 □反对 □弃权

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

1、对第 1、2、6 项议案，委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明 确授权受托人投票。

2、对第 3 项议案，系采用累积投票制选举董事。每位股东所拥有的投票权 总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（5 人）的乘积。股东既可以用其 所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东 所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

3、对第 4 项议案，系采用累积投票制选举独立董事。每位股东所拥有的投 票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（3 人）的乘积。股东既 可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但 每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

4、对第 5 项议案，系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有 的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（3 人）的乘积。 股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选 人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。 5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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