Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-078

宝山钢铁股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2016 年10 月14 日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以书面投票表决的方式于2016 年10 月24 日召 开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于2016 年三季度末母公司提取各项资产减值准 备的议案》

2016 年三季度末，公司坏账准备余额 52,621,991.47 元，存货 跌价准备余额 359,619,402.81 元，固定资产减值准备余额 40,264,023.40 元，其他非流动资产减值准备余额为 1,985,913,429.32 元 。

全体董事一致通过本议案。

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-078

（二）批准《2016 年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于宝信软件投资建设宝之云IDC 四期的议案》

为实现新一轮战略规划目标，大力发展云计算产业， 公司控股子 公司上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）拟投资建 设宝之云IDC 四期，建设约9,000 个机柜规模的互联网数据中心。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《关于宝信软件公开发行A 股可转债以及宝钢股份投 资可转债的议案》

全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会 2016 年10 月25 日