Baolong Intl. — Board/Management Information 2022

Jun 6, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1906 寶隆　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/06	發言時間	16:30:33
發言人	徐維澤	發言人職稱	經理	發言人電話	02-5581-1777#557
主旨	公告本公司改選董事及獨立董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/06
說明	1.發生變動日期:111/06/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人。 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事，李復元，榮成紙業股份有限公司代表人 (2)法人董事，姚長坤，榮成紙業股份有限公司代表人 (3)法人董事，林信宏，義源投資股份有限公司代表人 (4)獨立董事，金志遠 (5)獨立董事，吳雅惠 (6)法人監察人，吳國山，榮聖投資股份有限公司代表人 (7)自然人監察人，郭重均 4.舊任者簡歷: (1)法人董事，李復元，榮成紙業股份有限公司代表人 寶隆國際(股)公司董事長 (2)法人董事，姚長坤，榮成紙業股份有限公司代表人 江蘇榮成環保科技(股)公司董事長 (3)法人董事，林信宏，義源投資股份有限公司代表人 聯華實業投資控股(股)公司董事兼總經理 (4)獨立董事，金志遠， 正誠聯合會計師事務所會計師 (5)獨立董事，吳雅惠， 徠欣會計師事務所會計師 (6)法人監察人，吳國山，榮聖投資股份有限公司代表人 榮成投資開發股份有限公司監察人 (7)自然人監察人，郭重均， 問均堂整合行銷有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事，李復元，榮成紙業股份有限公司代表人 (2)法人董事，姚長坤，榮成紙業股份有限公司代表人 (3)法人董事，林信宏，義源投資股份有限公司代表人 (4)獨立董事，金志遠 (5)獨立董事，吳雅惠 (6)獨立董事，邱顯智 6.新任者簡歷: (1)法人董事，李復元，榮成紙業股份有限公司代表人 寶隆國際(股)公司董事長 (2)法人董事，姚長坤，榮成紙業股份有限公司代表人 江蘇榮成環保科技(股)公司董事長 (3)法人董事，林信宏，義源投資股份有限公司代表人 聯華實業投資控股(股)公司董事兼總經理 (4)獨立董事，金志遠， 正誠聯合會計師事務所會計師 (5)獨立董事，吳雅惠， 徠欣會計師事務所會計師 (6)獨立董事，邱顯智 欣義達有限公司財務副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事，榮成紙業股份有限公司，39,180,636股 (2)法人董事，榮成紙業股份有限公司，39,180,636股 (3)法人董事，義源投資股份有限公司，5,421,520股 (4)獨立董事，金志遠，0股 (5)獨立董事，吳雅惠，0股 (6)獨立董事，邱顯智，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05 ~ 111/06/04 11.新任生效日期:111/06/06 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項:無。

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