BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 14, 2012

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2012-015

保龄宝生物股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012年6月29日召开公 司2012年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。

3、会议召开方式：现场投票表决

• 4、会议召开日期和时间：2012年6月29日（星期五）上午9：30

5、股权登记日：2012年6月21日

• 6、出席对象：

（1）截至2012年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办

公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：

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• 1、审议《关于增加注册资本的议案》

本议案须经公司股东大会特别决议通过。

• 2、审议《关于修改公司经营范围的议案》 本议案须经公司股东大会特别决议通过。

  • 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案须经公司股东大会特别决议通过。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2012年6月27日（周三）上午8：30-11：30 下午14：00-17： 00（传真登记截止日期为2012年6月27日）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登 记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席 人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、 股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理 登记。

3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹 城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"2012年第一次临时股东大会"字样， 通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室， 邮编：251200，传真：0534-2126058。

四、其他事项：

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

（2）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0534-8918658

联系人：吕正欣 范里建

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

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附件一：回执

回 执

截止2012年6月21日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股， 拟参加保龄宝生物股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄 宝生物股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行 使表决权。

审议公司公司以下议案：

	审议公司公司以下议案：
序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本的议案》
2	《关于修改公司经营范围的议案》
3	《关于修改<公司章程>的议案》

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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