BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 29, 2009

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2009-006

保龄宝生物股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第一届董事会第十三次会议审议，决定召开2009年第二次临时股东大 会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2009年10月14日（星期三）上午10：00

二、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五 楼会议室

三、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会

四、召开方式及表决方式：

1、会议召开方式：现场会议。

• 2、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。

五、会议审议事项：

审议公司《关于为山东贺友集团有限公司提供4000万元担保的议案》。此议 案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。 六、出席会议对象

1、2009年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。 2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

• 七、会议现场登记办法

• 1、登记时间：2009年10月12日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

• 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登

记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席

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人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、 股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理 登记。

3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹 城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东 禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200， 传真：0534-2126058。

八、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司董事会办公室 联系电话：0534-8918658

联系人：高逢勇 刘燕

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2009 年9 月29 日

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附件一：回执

回 执

截止2009年10月9日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股， 拟参加保龄宝生物股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄 宝生物股份有限公司2009年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行 使表决权。

审议公司《关于为山东贺友集团有限公司提供4000万元担保的议案》。 赞成□、反对□、弃权□

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 委托人： 身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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