Baoji Titanium Industry Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 14, 2007

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证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2007-019

宝鸡钛业股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

宝鸡钛业股份有限公司于2007 年9 月7 日以书面形式向公司各位监事发 出以通讯表决方式召开公司第三届监事会第二次临时会议的通知。2007 年9 月 13 日公司召开了此次会议。会议应参加表决监事5 人，实际参加表决监事 5 人， 会议由监事会召集人白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 一致通过了以下议案：

1、关于公司与宝钛集团有限公司拟签署的<供应合同>的议案；

2、关于公司与宝鸡欧亚化工设备制造厂拟签署〈供应合同〉的议案；

3、关于公司与西安宝钛美特法力诺焊管有限公司〈行纪协议〉的议案。

监事会认为：上述有关协议的签署、遵循了“公正、公平、诚实信用、等价有偿” 原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，该等事项属经营过程中正常的经济行为，程序规范，未 损害公司及其他股东的利益。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

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