Baoji Titanium Industry Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Dec 9, 2021

宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

==> picture [160 x 120] intentionally omitted <==

二 O 二一年十二月十七日

宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况

第二项、选举监票人

第三项、审议会议议案：

• 1、审议《关于选举公司董事的议案》

• 2、审议《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》

第四项、现场股东投票表决

第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果

第六项、统计网络投票结果

第七项、主持人宣读股东大会决议

第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见

第九项、与会董事签署会议决议

第十项、主持人宣布会议结束

宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

关于选举公司董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意提名王俭先生 为公司第七届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至 第七届董事会任期结束之日止。王俭先生简历附后，请各位股东审议。

附：王俭先生简历

王俭先生：1969 年11 月出生，工学硕士，高级工程师，历任宝 鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院 常务副院长、宝钛集团有限公司副总工程师、南京宝色股份公司董事， 2017 年12 月至今任宝钛集团有限公司副总经理。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

1

宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

关于修改《公司章程》和《董事会议事 规则》的议案

各位股东：

根据有关部门通知精神和公司实际情况，现拟对《公司章程》和 《董事会议事规则》中相关条款进行修改和完善，上述制度修改的具 体内容和条款详见附件。

该事项已经第七届董事会第十五次会议讨论通过，现提交本次会 议，请审议。

附件一：《公司章程》修订具体内容

附件二：《董事会议事规则》修订具体内容

宝鸡钛业股份有限公司董事会

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

2

宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

附件一：《公司章程》修订具体内容

对《公司章程》“第一百一十二条 董事会行使下列职权”中的 相关条款进行修改,并新增部分条款，具体如下：

1、原第三款 ： “（三）决定公司的经营计划和投资方案”， 现修改为“（三） 决定公司的中长期发展规划 、经营计划和投 资方案”。

• 2、原第十款：“（十）聘任或者解聘公司顾问、总经理、董事会

• 秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”，

现修改为“（十） 决定高级管理人员选聘等事项。 聘任或者解聘 总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、 证券事务代表”。

• 3、新增第十六款：“ （十六）依据经营业绩考核管理办法，决定

• 高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项 ”。

• 4、新增第十七款：“ （十七）管理公司职工工资分配 ”。

• 5、新增第十八款：“ （十八）管理公司重大财务事项” 。

• 6、原第十六款顺延为第十九款，内容不变。

• 7、《公司章程》的其它内容不变。

3

附件二：《董事会议事规则》修订具体内容

• 1、新增第二条： “第二条 董事会职权

依据《公司章程》，董事会行使下列职权：

• （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

• （二）执行股东大会的决议；

• （三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案；

• （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上

• 市方案；

• （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散

• 及变更公司形式的方案；

• （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、

• 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

• （九）决定公司内部管理机构的设置；

• （十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事

• 会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表；

• （十一）制订公司的基本管理制度；

• （十二）制订本章程的修改方案；

• （十三）管理公司信息披露事项；

• （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

4

宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

• （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

• （十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核

• 和薪酬管理等事项；

• （十七）管理公司职工工资分配；

• （十八）管理公司重大财务事项；

• （十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职

权。 ”

• 2、原第二条至第三十二条顺延为第三条至第三十三条，内容不变。

• 3、《董事会议事规则》的其它内容不变。

5