Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 27, 2024

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-049

保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年7月17日下午2:30

（2）网络投票时间：2024年7月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月17日的9：15-9： 25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2024年7月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过 以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互 联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年7月11日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2024年7月11日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室 二、会议审议事项

• 1、会议议案具体审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

表一

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计 划有关事项的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过， 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

议案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00、2.00、3.00，作为与激励对象存在关联 关系的股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案， 公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激 励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，全 体独立董事一致同意由俞波发出公开征集表决权公告，向全体股东对本次股东大会审 议的提案1.00、2.00、3.00征集表决权。被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的 提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的 提案的表决权利。具体内容详见2024年6月28日公司披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公 开征集表决权的公告》（公告编号：2024-050）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托 人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、 法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2024年7月16日下 午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会 前提交原件，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件3)， 并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

5、登记时间：2024年7月16日上午8:00－12:00，下午13:00—17:00。

6、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造 股份有限公司证券部，邮政编码：071100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http： //wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：杜银婷

联系电话：0312-5802962

传 真：0312-5802962

电子邮箱：dlxm@bddlm.com

• 2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；

• 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

附件3：股东参会登记表

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会 2024 年 6 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

“ ” 投票代码为“351298”，投票简称为 东利投票 。

• 2、填报表决意见

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024年7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统的投票时间为2024年7月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本单位） 作为保定市东利机械制造股份有限公 司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机械 制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理 人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

• 2、单位委托需加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

保定市东利机械制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称 法人股东法定代表人姓名 股东证券账户开户证件号码 股东证券账户号码 股权登记日收市持股数量

是否本人参会 □是 □否

受托人姓名

受托人身份证号码 联系电话 联系邮箱

联系地址

注：

• 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加 本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

• 2、登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印 件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

• 3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日