Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 31, 2025

保定市东利机械制造股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位在 任独立董事，分别为俞波先生、刘亚辉先生、路达先生。

俞波先生、刘亚辉先生、路达先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

公司董事会经审查在任独立董事的任职经历及签署的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

经核查，独立董事俞波先生、刘亚辉先生、路达先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日