Banque nationale de Belgique — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 17, 2015

PROCURATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 18 MAI 2015

La mandante (dénomination exacte):
Forme juridique:
Siège social:
Valablement représentée par:
Monsieur/Madame	fonction:	et
Monsieur/Madame	fonction:
propriétaire de action(s) de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA déclare, par la présente, donner pleins pouvoirs à :
Monsieur/Madame
fonction:
Selon l'article 547bis, §4 du Code des sociétés, en cas de conflits d'intérêts potentiels entre un actionnaire et le mandataire qu'il a désigné, le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour. A défaut, les procurations ne seront pas valables.

Il y a conflit d'intérêts lorsque, notamment, le mandataire:

1° est la Banque, un actionnaire qui contrôle la Banque ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

2° est un membre du Comité de direction de la Banque, des organes de gestion d'un actionnaire qui contrôle la Banque ou d'une entité contrôlée visée au 1°;

3° est un employé ou un réviseur d'entreprises de la Banque ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1°;

4° a un lien parental avec une personne physique visée aux 1° à 3° ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

Les procurations qui sont renvoyées à la Banque sans indication du mandataire seront considérées comme étant adressées au président du Comité de direction et en conséquence, entrent dans le champ d'application des conflits d'intérêts potentiels. Elles ne seront valables que si des instructions de vote pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour sont indiquées.

pour

• la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA, qui se tiendra à 1000 Bruxelles, rue Montagne aux Herbes Potagères 61, le lundi 18 mai 2015 à 14 heures,
• prendre part à toutes délibérations en fonction de l'ordre du jour,
• émettre tous votes que le mandataire estimera appropriés,
• en cas de conflit d'intérêts, comme mentionné ci-avant, émettre les votes conformément aux instructions de vote spécifiques indiquées ci-après, et,
• à ces effets, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

• 1° Exposé introductif du Gouverneur
• 2° Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014

3° Fixation de la date de paiement du dividende Proposition de décision:

Pour se conformer aux normes du marché, il est décidé de déplacer la date de paiement du dividende du cinquième au quatrième jour ouvrable bancaire suivant l'assemblée générale ordinaire. Cette nouvelle règle sera d'application pour la première fois pour les dividendes distribués après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

(cocher la bonne case si vous êtes en situation de conflit d'intérêts potentiel - voir encadré ciavant)

Pour
Contre
Abstention

4° Elections statutaires:

Propositions de décisions:

(cocher la bonne case si vous êtes en situation de conflit d'intérêts potentiel - voir encadré ciavant)

Régents: Renouvellement du mandat de Madame Michèle Detaille

Pour Madame Michèle Detaille

Pour Madame Christine Lhoste

Abstention

Renouvellement du mandat de Madame Sonja De Becker

Pour Madame Sonja De Becker

Pour Monsieur Rudy Gotzen

Abstention

Renouvellement du mandat de Monsieur Marc Leemans

Pour Monsieur Marc Leemans

Pour Madame Marie-Hélène Ska

Abstention

Renouvellement du mandat de Monsieur Pieter Timmermans

Pour Monsieur Pieter Timmermans

Pour Monsieur Philippe Lambrecht

Abstention

Censeurs:	Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Hoffelt
	Pour Monsieur Jean-François Hoffelt
	Abstention
	Renouvellement du mandat de Monsieur Bernard Jurion
	Pour Monsieur Bernard Jurion
	Abstention
	Renouvellement du mandat de Madame Christ'l Joris
	Pour Madame Christ'l Joris
	Abstention

En cas d'ordre du jour complété de sujets à traiter additionnels et des propositions de décision y afférentes conformément à l'article 533ter du Code des sociétés et postérieurement à la notification

de cette procuration, le mandataire: (cocher la bonne case)

	est autorisé à voter sur les sujets à traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour
	doit s'abstenir
Fait à	, le
LA MANDANTE,
(Signature) (1)

(1) Si le formulaire est rempli de manière électronique, il doit être doté d'une signature électronique répondant au prescrit légal en matière de signatures électroniques.