AGM Information • May 26, 2025
AGM Information
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Société anonyme / Naamloze vennootschap RPM Bruxelles / RPR Brussel - Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer : 0203.201.340 Siège social / Maatschappelijke zetel : boulevard de Berlaimontlaan 14 - 1000 Bruxelles / Brussel
La réunion est ouverte à 14h00 sous la présidence de Pierre WUNSCH, gouverneur. De vergadering wordt om 14u00 geopend onder voorzitterschap van Pierre WUNSCH, gouverneur.
Géraldine THIRY, directrice, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée. Géraldine THIRY, directeur, vervult de functie van secretaris van de vergadering.
Les membres suivants du Comité de direction prennent également part à l'assemblée générale, à savoir: De volgende leden van het Directiecomité nemen eveneens deel aan de algemene vergadering, te weten:
Vincent MAGNÉE, directeur trésorier/directeur-schatbewaarder Tom DECHAENE, directeur
Ils forment, avec le Gouverneur, le secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée. Tous les membres de l'assemblée générale approuvent tacitement la composition du bureau. Zij vormen, met de Gouverneur, de secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering. Alle leden van de algemene vergadering keuren met stilzwijgende instemming de samenstelling van het bureau goed.
Le GOUVERNEUR ouvre l'assemblée générale ordinaire.
Le GOUVERNEUR indique que, conformément à l'article 64 des statuts, sont désignés scrutateurs les deux actionnaires présents qui détiennent le plus grand nombre d'actions, qui ne font pas partie de l'administration de la Banque et qui acceptent ce mandat.
Il s'agit de l'État belge, représenté par Christel DE VLEESCHAUWER, et de la SA P&V Assurances, représentée par Michel GRANDRY.
Madame DE VLEESCHAUWER et Monsieur GRANDRY acceptent le mandat de scrutateur et se joignent au Bureau de l'assemblée.
Le GOUVERNEUR précise que les documents suivants ont été déposés auprès du Bureau:
Ces documents sont joints au présent procèsverbal, en annexes 1 et 2.
Le GOUVERNEUR constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée et qu'elle est régulièrement constituée.
La SECRÉTAIRE précise que les actionnaires ont tous reçu une unité de vote et une carte à puce.
La SECRÉTAIRE organise ensuite un vote-test afin d'assurer le bon fonctionnement du système de vote.
De GOUVERNEUR opent de gewone algemene vergadering.
De GOUVERNEUR wijst erop dat, overeenkomstig artikel 64 van de statuten, als stemopnemers worden benoemd de twee aanwezige aandeelhouders die het grootste aantal aandelen bezitten, geen deel uitmaken van het bestuur van de Bank en die deze opdracht aanvaarden.
Het gaat om de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Christel DE VLEESCHAUWER, en om de NV P&V Verzekeringen, vertegenwoordigd door Michel GRANDRY.
Mevrouw DE VLEESCHAUWER en de heer GRANDRY aanvaarden het mandaat van stemopnemer en voegen zich bij het Bureau van de vergadering.
De GOUVERNEUR deelt mee dat de volgende documenten bij het Bureau werden neergelegd:
Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlagen 1 en 2.
De GOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig is opgeroepen en samengesteld.
De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders allen een voting unit en chipkaart hebben ontvangen.
De SECRETARIS organiseert vervolgens een teststem om de goede werking van het stemsysteem te kunnen garanderen.
Le GOUVERNEUR signale alors la présence de la presse et d'un avocat d'un actionnaire : Monsieur Werner NIEMEGEERS, avocat de Monsieur Karel ANTHONISSEN. Le GOUVERNEUR indique que ce n'est pas la première fois que l'avocat d'un actionnaire est admis à l'assemblée, mais souhaite néanmoins s'assurer de l'accord de l'assemblée quant à la présence de Monsieur Werner NIEMEGEERS.
L'assemblée accepte la présence de Monsieur Werner NIEMEGGERS sans contestation.
De GOUVERNEUR wijst vervolgens op de aanwezigheid van de pers en van een advocaat van een aandeelhouder: de heer Werner NIEMEGEERS, advocaat van de heer Karel ANTHONISSEN. De GOUVERNEUR geeft aan dat het niet de eerste keer is dat een advocaat van een aandeelhouder tot de vergadering wordt toegelaten, maar wenst er toch zeker van te zijn dat de vergadering akkoord gaat met de aanwezigheid van de heer Werner NIEMEGEERS.
De vergadering aanvaardt de aanwezigheid van de heer Werner NIEMEGEERS zonder protest.
Monsieur NIEMEGEERS est donc admis à cette assemblée générale des actionnaires.
De heer NIEMEGEERS wordt bijgevolg toegelaten tot deze algemene vergadering van aandeelhouders.
Le GOUVERNEUR prononce un exposé introductif. Le texte de cet exposé figure en annexe 3 au présent procès-verbal.
Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.
Ces informations annuelles ont également été débattues lors du Conseil d'entreprise du 30 avril 2025. Voir annexe 5.
Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 53 actionnaires présents et 3 actionnaires représentés, pour un total de 204.576 actions, soit 204.426 voix en propre et 150 voix par procuration.
La liste des présences est jointe au présent procèsverbal, en annexe 6.
Le GOUVERNEUR explique que, préalablement à l'assemblée, la Banque a reçu des questions écrites. Ces questions sont jointes au présent procès-verbal, en annexe 7.
A partir de 15h00, le GOUVERNEUR et les autres membres du COMITÉ DE DIRECTION qu'il désigne, répondent aux questions, aussi bien les écrites reçues à l'avance que celles posées lors de l'assemblée, y compris les déclarations et observations des actionnaires.
À 17h30, le GOUVERNEUR signale qu'il doit partir en raison à Francfort de ses engagements. En l'absence de vice-gouverneur, et en vertu de l'ordre protocolaire de la Banque, il demande au Directeur DECHAENE de reprendre la présidence de la séance.
L'assemblée accepte la présidence du Directeur DECHAENE sans contestation.
De GOUVERNEUR geeft een inleidende uiteenzetting. De tekst van deze uiteenzetting bevindt zich als bijlage 3 bij deze notulen.
De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.
Deze jaarinformatie werd tevens besproken in de Ondernemingsraad van 30 april 2025. Zie bijlage 5.
De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 53 aandeelhouders aanwezig en 3 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 204.576 aandelen, hetzij 204.426 eigen stemmen en 150 stemmen bij volmacht.
De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 6.
De GOUVERNEUR legt uit dat de Bank, voorafgaandelijk aan de vergadering, schriftelijke vragen heeft ontvangen. Deze vragen zijn gehecht aan deze notulen, als bijlage 7.
Vanaf 15u00 antwoorden de GOUVERNEUR en de overige leden van het DIRECTIECOMITÉ die hij aanduidt, op de vragen, zowel de schriftelijke die op voorhand werden ontvangen als de mondelinge die tijdens de vergadering worden gesteld, met inbegrip van verklaringen en opmerkingen van de aandeelhouders.
Om 17u30 wijst de GOUVERNEUR erop dat hij moet vertrekken naar Frankfurt omwille van zijn engagementen. Bij afwezigheid van een vicegouverneur en in overstemming met de protocollaire orde van de Bank, vraagt hij aan Directeur DECHAENE de vergadering voor te zitten.
De vergadering aanvaardt het voorzitterschap van Directeur DECHAENE zonder protest.
L'assemblée générale des actionnaires est présidée par le Directeur DECHAENE.
À 17h50, le Directeur DECHAENE constate que toutes les questions adressées par écrit ont été traitées et que les actionnaires ont eu de nombreuses occasions d'intervenir et de poser d'autres questions, qui ont reçu une réponse extensive.
Le Directeur DECHAENE propose en conséquence de passer au vote.
Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Thierry BODSON, Christine MAHY, Louise FROMONT et Marc BOURGEOIS.
Conformément à l'ordre du jour, le Directeur DECHAENE invite l'assemblée à procéder au renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Bodson en qualité de régent.
En outre, le Directeur DECHAENE indique que, dans la mesure où la Banque n'a pas reçu de propositions du ministre des Finances pour l'élection des trois autres régents, ces trois mandats resteront vacants jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Pour le vote, le Directeur DECHAENE passe la parole à la SECRÉTAIRE.
La SECRÉTAIRE organise ensuite 1 tour de scrutin pour l'élection du régent. Après le scrutin, la SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.
La liste ci-dessous reprend les résultats de ce tour de scrutin.
Monsieur Thierry BODSON, Président de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) 203.866 De algemene vergadering van aandeelhouders wordt door Directeur DECHAENE voorgezeten.
Om 17u50 stelt Directeur DECHAENE vast dat alle schriftelijke vragen werden behandeld en dat de aandeelhouders talrijke gelegenheden hadden om tussen te komen en andere vragen te stellen, die uitgebreid beantwoord werden.
Derhalve stelt Directeur DECHAENE voor om over te gaan tot de stemming.
Na deze algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Thierry BODSON, Christine MAHY, Louise FROMONT en Marc BOURGEOIS.
In overeenstemming met de dagorde, nodigt Directeur DECHAENE de vergadering uit om door te gaan met de hernieuwing van het mandaat van de heer Thierry Bodson als regent.
Bovendien wijst Directeur DECHAENE erop dat, aangezien de Bank geen voordrachten voor de verkiezing van de drie andere regenten heeft ontvangen van de minister van Financiën, deze drie mandaten vacant blijven tot de volgende algemene vergadering.
Voor de stemming geeft Directeur DECHAENE het woord aan de SECRETARIS.
De SECRETARIS organiseert vervolgens 1 stembeurt voor de verkiezing van de regent. Na de stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.
De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze stembeurt weer.
Élection du régent1 Verkiezing van de regent1
De heer Thierry BODSON, Voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 203.866
1 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 204.095 = 204.095 aandelen = 51,02 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 204.095 = 204.095 actions = 51,02 % du capital.
| Madame Celien VANMOERKERKE, | Mevrouw Celien VANMOERKERKE, | ||
|---|---|---|---|
| directrice du service d'études de la | directeur van de studiedienst van | ||
| Fédération Générale du Travail de | 1 | het Algemeen Belgisch Vakverbond | 1 |
| Belgique (FGTB) | (ABVV) | ||
| Contre | 228 | Tegen | 228 |
| Abstention | 7 | Onthouding | 7 |
Monsieur Thierry BODSON obtient la majorité des votes exprimés et est dès lors élu régent.
Le Directeur DECHAENE constate que l'ordre du jour de l'assemblée est épuisé. Il remercie les scrutateurs.
Il rappelle que, à l'issue de l'assemblée, tous les fichiers informatiques des PC utilisés pour le dépouillement du scrutin sont effacés.
À 17h54, le Directeur DECHAENE déclare la séance close.
| Mevrouw Celien VANMOERKERKE, | |
|---|---|
| directeur van de studiedienst van | |
| het Algemeen Belgisch Vakverbond | 1 |
| (ABVV) | |
De heer Thierry BODSON haalt de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en is bijgevolg tot regent gekozen.
Directeur DECHAENE stelt vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn. Hij dankt de stemopnemers.
Hij herinnert eraan dat na afloop van de vergadering alle informaticabestanden worden gewist van de PC's die werden gebruikt voor de stemopneming.
Om 17u54 verklaart Directeur DECHAENE de vergadering voor gesloten.
ONDERTEKENING DOOR DE LEDEN VAN HET BUREAU VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE EROM VERZOEKEN
Les MEMBRES DU BUREAU / De LEDEN VAN HET BUREAU,
Pierre WUNSCH GOUVERNEUR
Géraldine THIRY DIRECTRICE / DIRECTEUR
Le président a dû quitter avant la clôture de l'assemblée. De voorzitter heeft de vergadering vóór afloop moeten verlaten.
Tom DECHAENE DIRECTEUR
Christel DE VLEESCHAUWER SCRUTATEUR / STEMOPNEMER
Michel GRANDRY SCRUTATEUR / STEMOPNEMER
Les ACTIONNAIRES qui demandent à signer le procès-verbal,
/ De AANDEELHOUDERS die verzoeken om de notulen te ondertekenen,
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