Banque nationale de Belgique

AGM Information • Apr 14, 2023

VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN 15 MEI 2023

De ondergetekende,

Natuurlijke persoon:
----------------------	--

Naam en voornaam:
Woonplaats:
die	aandeel/aandelen van de Nationale Bank van België nv bezit,
verklaart hierbij volmacht te geven aan:
Naam en voornaam:
Woonplaats:

Rechtspersoon:

de heer/mevrouw

Naam en rechtsvorm:
Adres hoofdzetel:
Ondernemingsnummer:
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer/mevrouw	functie	en
de heer/mevrouw	functie

die aandeel/aandelen van de Nationale Bank van België nv bezit,

verklaart hierbij volmacht te geven aan:

		functie
--	--	---------	--

om

• hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België nv op maandag 15 mei 2023 om 14 uur,
• aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen,
• te stemmen zoals de gevolmachtigde het goedvindt,
• in geval van een belangenconflict, zoals hieronder vermeld, te stemmen overeenkomstig de hieronder aangeduide specifieke steminstructies, en
• daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is.

Volgens artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag de gevolmachtigde, in geval van een potentieel belangenconflict tussen een aandeelhouder en de gevolmachtigde die hij heeft aangewezen, slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Bij gebrek hieraan zullen de volmachten niet geldig zijn.

Er is met name sprake van een belangenconflict wanneer de gevolmachtigde:

1° de Bank is, een aandeelhouder die de Bank controleert of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;

2° een lid is van het Directiecomité van de Bank, van de bestuursorganen van een aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

3° een werknemer of een bedrijfsrevisor van de Bank is of van de aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

4° een ouderlijke band heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

De volmachten die naar de Bank worden gestuurd zonder aanduiding van de gevolmachtigde zullen worden beschouwd als zijnde gericht aan de voorzitter van het Directiecomité en vallen bijgevolg binnen het toepassingsveld van de potentiële belangenconflicten. Zij zullen slechts geldig zijn indien voor ieder onderwerp op de agenda steminstructies zijn vermeld.

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

• 1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
• 1. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
• 1. Statutaire verkiezingen Voorstellen van besluit: verkiezing van de heer Danny Van Assche, mevrouw Claire Tillekaerts, mevrouw Griet Smaers, de heer Eric Mathay, mevrouw Géraldine Van der Stichele en de heer Marc Bourgeois tot regent

(kruis het juiste vakje aan als u zich in een situatie van een potentieel belangenconflict bevindt zie kader hierboven)

Verkiezing van de heer Danny Van Assche

• Voor de heer Danny Van Assche
• Voor de heer Johan Bortier
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Claire Tillekaerts

• Voor mevrouw Claire Tillekaerts
• Voor mevrouw Caroline Deiteren
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Griet Smaers

• Voor mevrouw Griet Smaers
• Voor de heer Frederiek Vermeulen
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van de heer Eric Mathay

• Voor de heer Eric Mathay
• Voor de heer Pierre Brassinne
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Géraldine Van der Stichele

• Voor mevrouw Géraldine Van der Stichele
• Voor mevrouw Valentine Delwart
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van de heer Marc Bourgeois

• Voor de heer Marc Bourgeois
• Voor de heer Amaury Caprasse
• Tegen
• Onthouding
• 1. Benoeming van een bedrijfsrevisor:

Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van 189.000 euro voor zijn wettelijke controleopdracht.

(kruis het juiste vakje aan als u zich in een situatie van een potentieel belangenconflict bevindt zie kader hierboven)

Voor

Tegen

Onthouding

Indien de agenda werd aangevuld met bijkomende te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen van besluit overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of artikel 65 van de statuten van de Bank en na de kennisgeving van deze volmacht:

(het juiste vakje aankruisen)

• is het de gevolmachtigde toegestaan te stemmen over de te behandelen onderwerpen die nieuw zijn ingeschreven op de agenda
• moet de gevolmachtigde zich onthouden

Gedaan op			, te

DE VOLMACHTGEVER, (Handtekening)