Banque nationale de Belgique

AGM Information • May 26, 2023

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Société anonyme / Naamloze vennootschap RPM Bruxelles / RPR Brussel - Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer : 0203.201.340 Siège social / Maatschappelijke zetel : boulevard de Berlaimontlaan 14 - 1000 Bruxelles / Brussel

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 MAI 2023

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2023

La réunion est ouverte à 14h00 sous la présidence de Steven VANACKERE, vice-gouverneur. De vergadering wordt om 14u00 geopend onder voorzitterschap van Steven VANACKERE, vicegouverneur.

Tim HERMANS, directeur-secrétaire, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée. Tim HERMANS, directeur-secretaris, vervult de functie van secretaris van de vergadering.

Les membres suivants du Comité de direction prennent également part à l'assemblée générale, à savoir: De volgende leden van het Directiecomité nemen eveneens deel aan de algemene vergadering, te weten:

Vincent MAGNÉE, directeur trésorier/directeur-schatbewaarder Tom DECHAENE, directeur

Ils forment, avec le vice-gouverneur, le directeur-secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée.

Zij vormen, met de vicegouverneur, de directeur-secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering.

Le VICE-GOUVERNEUR ouvre l'assemblée générale ordinaire.

Le VICE-GOUVERNEUR informe l'assemblée de l'absence du gouverneur pour des raisons médicales.

Le VICE-GOUVERNEUR précise ensuite que la loi organique prévoit le remplacement du gouverneur par le vice-gouverneur.

Le VICE-GOUVERNEUR indique que, conformément à l'article 64 des statuts, sont désignés scrutateurs les deux actionnaires présents qui détiennent le plus grand nombre d'actions, qui ne font pas partie de l'administration de la Banque et qui acceptent ce mandat.

Il s'agit de l'État belge, représenté par Christel DE VLEESCHAUWER, et de la SA KBC Verzekeringen, représentée par Olivier DE BRUYN.

Madame DE VLEESCHAUWER et Monsieur DE BRUYN acceptent le mandat de scrutateur et se joignent au Bureau de l'assemblée.

VÉRIFICATION DES FORMALITÉS DE CONVOCATION

Le VICE-GOUVERNEUR précise que les documents suivants ont été déposés auprès du Bureau:

• des extraits du Moniteur belge et des journaux quotidiens contenant la publication des convocations à la présente assemblée;
• le modèle de la lettre adressée aux actionnaires dont les actions sont nominatives;
• la liste des actionnaires ayant le droit de prendre part à l'assemblée;
• les procurations communiquées à la Banque en prévision de cette assemblée.

Ces documents sont joints au présent procèsverbal, en annexes 1 et 2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING VAN DE VERGADERING

De VICEGOUVERNEUR opent de gewone algemene vergadering.

De VICEGOUVERNEUR informeert de vergadering over de afwezigheid van de gouverneur wegens medische redenen.

De VICEGOUVERNEUR wijst er vervolgens op dat de organieke wet voorziet in de vervanging van de gouverneur door de vicegouverneur.

DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS

De VICEGOUVERNEUR wijst erop dat, overeenkomstig artikel 64 van de statuten, als stemopnemers worden benoemd de twee aanwezige aandeelhouders die het grootste aantal aandelen bezitten, geen deel uitmaken van het bestuur van de Bank en die deze opdracht aanvaarden.

Het gaat om de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Christel DE VLEESCHAUWER, en om de NV KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door Olivier DE BRUYN.

Mevrouw DE VLEESCHAUWER en de heer DE BRUYN aanvaarden het mandaat van stemopnemer en voegen zich bij het Bureau van de vergadering.

VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS-FORMALITEITEN

De VICEGOUVERNEUR deelt mee dat de volgende documenten bij het Bureau werden neergelegd:

• uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en uit de dagbladen waarin de bijeenroeping tot deze vergadering verschenen is;
• een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd wiens aandelen op naam ingeschreven staan;
• de lijst van de aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen;
• de volmachten die aan de Bank werden overgemaakt met het oog op deze vergadering.

Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlagen 1 en 2.

Le VICE-GOUVERNEUR constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée et qu'elle est régulièrement constituée.

Le VICE-GOUVERNEUR précise que les actionnaires ont tous reçu une unité de vote et une carte à puce.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite un vote-test afin d'assurer le bon fonctionnement du système de vote.

Le VICE-GOUVERNEUR signale alors la présence de la presse et d'un avocat d'un actionnaire : Monsieur Werner NIEMEGEERS, avocat de monsieur Erik GEENEN. Le VICE-GOUVERNEUR indique que ce n'est pas la première fois que l'avocat d'un actionnaire est admis à l'assemblée, mais souhaite néanmoins s'assurer de l'accord de l'assemblée quant à la présence de Monsieur Werner NIEMEGEERS.

L'assemblée accepte la présence de Monsieur Werner NIEMEGGERS sans contestation.

Le VICE-GOUVERNEUR annonce ensuite que Monsieur Sander LOONES, membre de la Chambre des représentants, s'est présenté à l'assemblée générale et souhaite être admis en tant qu'observateur.

Le VICE-GOUVERNEUR explique que M. LOONES ne détient aucune action de la Banque et n'a donc, en principe, aucun droit d'accès, mais que l'assemblée générale peut néanmoins décider de l'admettre comme observateur.

Dans la mesure où cette situation n'a encore jamais eu lieu, le VICE-GOUVERNEUR propose de soumettre la participation de Monsieur Sander LOONES en tant qu'observateur au vote de l'assemblée.

Pour ce vote, le VICE-GOUVERNEUR donne la parole au SECRÉTAIRE.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite un tour de scrutin pour l'admission de Monsieur LOONES comme observateur à cette assemblée générale des actionnaires. Après ce scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

De VICEGOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig is opgeroepen en samengesteld.

De VICEGOUVERNEUR wijst erop dat de aandeelhouders allen een voting unit en chipkaart hebben ontvangen.

De SECRETARIS organiseert vervolgens een test-stem om de goede werking van het stemsysteem te kunnen garanderen.

De VICEGOUVERNEUR wijst vervolgens op de aanwezigheid van de pers en van een advocaat van een aandeelhouder: de heer Werner NIEMEGEERS, advocaat van de heer Erik GEENEN. De VICEGOUVERNEUR geeft aan dat het niet de eerste keer is dat een advocaat van een aandeelhouder tot de vergadering wordt toegelaten, maar wenst er toch zeker van te zijn dat de vergadering akkoord gaat met de aanwezigheid van de heer Werner NIEMEGEERS.

De vergadering aanvaardt de aanwezigheid van de heer Wener NIEMEGEERS zonder protest.

De VICEGOUVERNEUR deelt vervolgens mee dat een de heer Sander LOONES, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, naar de algemene vergadering is gekomen en als waarnemer wenst te worden toegelaten.

De VICEGOUVERNEUR licht toe dat de heer LOONES geen aandelen aanhoudt van de Bank en bijgevolg in principe geen toegangsrecht heeft maar dat de algemene vergadering kan beslissen om hem desalniettemin toe te laten als waarnemer. Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Voor zover deze situatie nog nooit eerder is voorgekomen, stelt de VICEGOUVERNEUR voor om de deelname van de heer Sander LOONES als waarnemer ter stemming voor te leggen.

Voor deze stemming geeft de VICEGOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS organiseert vervolgens een stembeurt voor het toelaten van de heer LOONES als waarnemer tot deze algemene vergadering van aandeelhouders. Na deze stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

|--|

Pour	1.002	Voor	1.002
Contre	34	Tegen	34
Abstention	206.044	Onthouding	206.044

Monsieur LOONES est donc admis en tant qu'observateur.

Admission de Monsieur LOONES 1 Toelating van de heer LOONES

Voor	1.002
Tegen	34
Onthouding	206.044

De heer LOONES wordt bijgevolg toegelaten als waarnemer.

¹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 1.036 = 1.036 aandelen = 0,26 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 1.036 = 1.036 actions = 0,26 % du capital.

1°) Exposé introductif

Le VICE-GOUVERNEUR prononce un exposé introductif. Le texte de cet exposé figure en annexe 3 au présent procès-verbal.

2°) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022

Le VICE-GOUVERNEUR cède ensuite la parole au directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Ces informations annuelles ont également été débattues lors du Conseil d'entreprise du 24 avril 2023. Voir annexe 5.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Le VICE-GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 64 actionnaires présents et 12 actionnaires représentés, pour un total de 207.745 actions, soit 207.024 voix en propre et 721 voix par procuration.

La liste des présences est jointe au présent procèsverbal, en annexe 6.

SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

Le VICE-GOUVERNEUR explique que, préalablement à l'assemblée, la Banque a reçu des questions écrites. Ces questions sont jointes au présent procès-verbal, en annexe 7.

A partir de 15h00, le VICE-GOUVERNEUR et les autres membres du COMITÉ DE DIRECTION qu'il désigne répondent aux questions, aussi bien les écrites reçues à l'avance que celles posées lors de l'assemblée, y compris les déclarations et observations des actionnaires.

À 18h10, le VICE-GOUVERNEUR constate que toutes les questions adressées par écrit ont été traitées et que les actionnaires ont eu de nombreuses occasions d'intervenir et de poser d'autres questions, qui ont reçu une réponse extensive.

Le VICE-GOUVERNEUR propose en conséquence de passer aux votes.

AGENDA

1°) Inleidende uiteenzetting

De VICEGOUVERNEUR geeft een inleidende uiteenzetting. De tekst van deze uiteenzetting bevindt zich als bijlage 3 bij deze notulen.

2°) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

De VICEGOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

Deze jaarinformatie werd tevens besproken in de Ondernemingsraad van 24 april 2023. Zie bijlage 5.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De VICEGOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 64 aandeelhouders aanwezig en 12 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 207.745 aandelen, hetzij 207.024 eigen stemmen en 721 stemmen bij volmacht.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 6.

QUESTION TIME

De VICEGOUVERNEUR legt uit dat de Bank, voorafgaandelijk aan de vergadering, schriftelijke vragen heeft ontvangen. Deze vragen zijn gehecht aan deze notulen, als bijlage 7.

Vanaf 15u00 antwoorden de VICEGOUVERNEUR en de overige leden van het DIRECTIECOMITÉ die hij aanduidt, op de vragen, zowel de schriftelijke die op voorhand werden ontvangen als de mondelinge die tijdens de vergadering worden gesteld, met inbegrip van verklaringen en opmerkingen van de aandeelhouders.

Om 18u10 stelt de VICEGOUVERNEUR vast dat alle schriftelijke vragen werden behandeld en dat de aandeelhouders talrijke gelegenheden hadden om tussen te komen en andere vragen te stellen, die uitgebreid beantwoord werden.

Derhalve stelt de VICEGOUVERNEUR voor om over te gaan tot de stemmingen.

Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Danny VAN ASSCHE, Claire TILLEKAERTS, Mia DE SCHAMPHELAERE, Eric MATHAY, Géraldine VAN der STICHELE et Estelle CANTILLON.

Pour les votes, le VICE-GOUVERNEUR passe la parole au SECRÉTAIRE.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite 6 tours de scrutin pour l'élection des régents. Après chaque scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend les résultats de ces 6 tours de scrutin.

Monsieur Danny VAN ASSCHE, Administrateur délégué de l'UNIZO Monsieur Johan BORTIER, Directeur du service des Études de l'UNIZO Contre Abstention	206.516 14 373 211		De heer Danny VAN ASSCHE, Gedelegeerd bestuurder van UNIZO De heer Johan BORTIER, Directeur van de Studiedienst van UNIZO Tegen Onthouding	206.516 14 373 211
Deuxième mandat		3	Tweede mandaat
Madame Claire TILLEKAERTS, Présidente du Conseil de Régence Madame Caroline DEITEREN, Chef de cabinet du président de l'Open Vld Contre Abstention	206.516 166 313 271		Mevrouw Claire TILLEKAERTS, Voorzitster van de Regentenraad Mevrouw Caroline DEITEREN, Kabinetschef van de voorzitter van de Open Vld Tegen Onthouding	206.516 166 313 271
Troisième mandat		4	Derde mandaat
Madame Griet SMAERS, Avocate	206.465		Mevrouw Griet SMAERS, Advocate	206.465

Avocate	206.465	Advocate	206.465
Monsieur Frederiek VERMEULEN,		De heer Frederiek VERMEULEN,
Directeur politique du CD&V	14	Politiek directeur van CD&V	14
Contre	556	Tegen	556
Abstention	235	Onthouding	235

2 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.903 = 206.903 aandelen = 51,73 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.903 = 206.903 actions = 51,73 % du capital.

3 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.995 = 206.995 aandelen = 51,75 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.995 = 206.995 actions = 51,75 % du capital.

4 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 207.035 = 207.035 aandelen = 51,76 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 207.035 = 207.035 actions = 51,76 % du capital.

3°) Elections statutaires 3°) Statutaire verkiezingen

Na deze algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Danny VAN ASSCHE, Claire TILLEKAERTS, Mia DE SCHAMPHELAERE, Eric MATHAY, Géraldine VAN der STICHELE en Estelle CANTILLON.

Voor de stemmingen geeft de VICEGOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS organiseert vervolgens 6 stembeurten voor de verkiezing van de regenten. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze 6 stembeurten weer.

Élection des régents Verkiezing van de regenten

Premier mandat 2 Eerste mandaat

Quatrième mandat		5	Vierde mandaat
Monsieur Eric MATHAY, Réviseur d'entreprises et expert comptable certifié Monsieur Pierre BRASSINNE, Conseiller du MR Contre Abstention	206.562 15 510 188		De heer Eric MATHAY, Bedrijfsrevisor en gecertificeerd accountant De heer Pierre BRASSINNE, Adviseur bij de MR Tegen Onthouding	206.562 15 510 188
Cinquième mandat		6	Vijfde mandaat
Madame Géraldine VAN der STICHELE, Senior Vice President Operations à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles Madame Valentine DELWART, Secrétaire générale du MR Contre Abstention	206.513 17 459 237		Mevrouw Géraldine VAN der STICHELE, Senior Vice President Operations bij de Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer te Brussel Mevrouw Valentine DELWART, Secretaris-generaal van de MR Tegen Onthouding	206.513 17 459 237
Sixième mandat		7	Zesde mandaat
Monsieur Marc BOURGEOIS, Professeur ordinaire à l'Université de Liège Monsieur Amaury CAPRASSE, Directeur de l'Institut Emile Vandervelde	206.468 14		De heer Marc BOURGEOIS, Gewoon hoogleraar aan de Université de Liège De heer Amaury CAPRASSE, Directeur van het Institut Emile Vandervelde	206.468 14
Contre	457		Tegen	457
Abstention	275		Onthouding	275

Monsieur Danny VAN ASSCHE, Mesdames Claire Tillekaerts et Griet SMAERS, Monsieur Eric MATHAY, Madame Géraldine VAN der STICHELE et Monsieur Marc BOURGEOIS obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus régents.

De heer Danny VAN ASSCHE, Mevrouwen Claire TILLEKAERTS en Griet SMAERS, de heer Eric MATHAY, mevrouw Géraldine VAN der STICHELE en de heer Marc BOURGEOIS halen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen.

⁵ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 207.087 = 207.087 aandelen = 51,77 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 207.087 = 207.087 actions = 51,77 % du capital.

⁶ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.989 = 206.989 aandelen = 51,75 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.989 = 206.989 actions = 51,75 % du capital.

⁷ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.939 = 206.939 aandelen = 51,73 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.939 = 206.939 actions = 51,73 % du capital.

4°) Nomination d'un réviseur d'entreprises 4°) Benoeming van een bedrijfsrevisor

Le mandat de Mazars Réviseurs d'Entreprises prend fin au terme de cette assemblée générale.

Conformément à la réglementation des marchés publics, le Comité de direction, sur proposition du Comité d'audit, a choisi KPMG Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Olivier Macq, comme nouveau réviseur d'entreprises pour une période de trois ans, contre une rémunération annuelle indexée de 189.000 euros.

Pour la vote, le VICE-GOUVERNEUR passe la parole au SECRÉTAIRE.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite un tour de scrutin pour l'élection du réviseur d'entreprises. Après ce scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend la résultat de ce tour de scrutin.

Mandat de réviseur d'entreprises 8 Mandaat van bedrijfsrevisor

KPMG Réviseurs d'entreprises	206.725	KPMG Bedrijfsrevisoren	206.725
Contre	253	Tegen	253
Abstention	247	Onthouding	247

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Le VICE-GOUVERNEUR constate que l'ordre du jour de l'assemblée est épuisé. Il remercie les scrutateurs.

Il rappelle que, à l'issue de l'assemblée, tous les fichiers informatiques des PC utilisés pour le dépouillement du scrutin sont effacés.

À 18h18, le VICE-GOUVERNEUR déclare la séance close.

Het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren neemt een einde na afloop van deze algemene vergadering.

Conform de overheidsopdrachtenreglementering heeft het Directiecomité, op aanbeveling van het Auditcomité, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, gekozen als nieuwe bedrijfsrevisor voor een periode van drie jaar, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van 189.000 euro.

Voor de stemming geeft de VICEGOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS organiseert vervolgens één stembeurt voor de verkiezing van de bedrijfsrevisor. Na de stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze stembeurt weer.

KPMG Bedrijfsrevisoren	206.725
l egen	253
Onthouding	247

SLUITING VAN DE VERGADERING

De VICEGOUVERNEUR stelt vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn. Hij dankt de stemopnemers.

Hij herinnert eraan dat na afloop van de vergadering alle informaticabestanden van de PC's gebruikt voor de stemopneming worden uitgewist.

Om 18u18 verklaart de VICEGOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

⁸ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.978 = 206.978 aandelen = 51,74 % van het kapitaal. Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.978 = 206.978 actions = 51,74 % du capital.

SIGNATURE PAR LES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET PAR LES ACTIONNAIRES QUI LE DEMANDENT

ONDERTEKENING DOOR DE LEDEN VAN HET BUREAU VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE EROM VERZOEKEN

Les MEMBRES DU BUREAU / De LEDEN VAN HET BUREAU,

Steven VANACKERE VICE-GOUVERNEUR

Tim HERMANS DIRECTEUR-SECRÉTAIRE / DIRECTEUR-SECRETARIS

Vincent MAGNÉE DIRECTEUR TRÉSORIER/ DIRECTEUR-SCHATBEWAARDER

Tom DECHAENE DIRECTEUR

Christel DE VLEESCHAUWER SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Olivier DE BRUYN SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Les ACTIONNAIRES qui demandent à signer le procès-verbal,

/ De AANDEELHOUDERS die verzoeken om de notulen te ondertekenen,

Erik GEENEN