Banque nationale de Belgique

AGM Information • Apr 17, 2020

PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 18 MAI 2020

L soussigné ,

Personne physique :
Nom et prénom :
Domicile :
propriétaire de action(s) de la Banque nationale de Belgique SA,
déclare, par la présente, donner procuration à :
Monsieur Pierre WUNSCH, gouverneur de la Banque nationale de Belgique
Personne morale :
Dénomination et forme juridique :
Adresse du siège social :
Numéro d'entreprise :
Valablement représentée par :
Monsieur/Madame fonction :	et
Monsieur/Madame fonction :
propriétaire de action(s) de la Banque nationale de Belgique SA,
déclare, par la présente, donner procuration à :

Monsieur Pierre WUNSCH, gouverneur de la Banque nationale de Belgique

pour

• le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Banque nationale de Belgique SA, qui se tiendra le lundi 18 mai 2020 à 14 heures,
• prendre part à toutes délibérations en fonction de l'ordre du jour,
• émettre les votes conformément aux instructions de vote spécifiques indiquées ci-après, et,
• à ces effets, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Selon l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations, le mandataire, étant donné qu'il est membre du Comité de direction de la Banque, n'est autorisé à exercer le droit de vote pour le compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE

• 1. Exposé introductif du Gouverneur
• 1. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019
• 1. Élections statutaires

Propositions de décisions : élection de Robert Vertenueil, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes en tant que régents

(Cochez la bonne case – voir encadré ci-avant)

Élection de Monsieur Robert Vertenueil

• Pour Monsieur Robert Vertenueil
• Pour Monsieur Jean-François Tamellini
• Contre
• Abstention

Élection de Monsieur Danny Van Assche

• Pour Monsieur Danny Van Assche
• Pour Monsieur Johan Bortier
• Contre
• Abstention
• Élection de Monsieur Eric Mathay
• Pour Monsieur Eric Mathay
• Pour Monsieur Jean Baeten
• Contre
• Abstention

Élection de Madame Claire Tillekaerts

• Pour Madame Claire Tillekaerts
• Pour Madame Katrien Van den broeck
• Contre
• Abstention

Élection de Madame Mia De Schamphelaere

• Pour Madame Mia De Schamphelaere
• Pour Madame Caroline Deiteren
• Contre
• Abstention

Élection de Madame Géraldine Van der Stichele

• Pour Madame Géraldine Van der Stichele
• Pour Madame Sophie Heuskin
• Contre
• Abstention

Élection de Madame Véronique Thirion

• Pour Madame Véronique Thirion
• Pour Madame Marie-Noëlle Vanderhoven
• Contre
• Abstention

Élection de Madame Estelle Cantillon

• Pour Madame Estelle Cantillon
• Pour Madame Estelle Ceulemans
• Contre
• Abstention

Élection de Monsieur Christophe Soil

• Pour Monsieur Christophe Soil
• Pour Monsieur Luc Denayer
• Contre
• Abstention

Élection de Madame Marjan Maes

• Pour Madame Marjan Maes
• Pour Madame Anneleen Dammekens
• Contre

• Abstention

• Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises

Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : renouvellement du mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représentée par Dirk Stragier, contre une rémunération annuelle indexée de EUR 80 500 pour sa mission de contrôle légal

(Cochez la bonne case – voir encadré ci-avant)

	Pour
--	------

• Contre
• Abstention

En cas d'ordre du jour complété de sujets additionnels et des propositions de décision y afférentes conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et postérieurement à la notification de cette procuration, le mandataire :

(Cochez la bonne case)

est autorisé à voter sur les nouveaux sujets inscrits à l'ordre du jour

doit s'abstenir

Fait à		, le
	LE MANDANT,
(Signature)