Banque nationale de Belgique

AGM Information • Apr 17, 2020

VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN 18 MEI 2020

De ondergetekende,

Natuurlijke persoon:
Naam en voornaam:
Woonplaats:
die aandeel/aandelen van de Nationale Bank van België nv bezit,
verklaart hierbij volmacht te geven aan:
de heer Pierre WUNSCH, gouverneur van de Nationale Bank van België
Rechtspersoon:
Naam en rechtsvorm:
Adres hoofdzetel:
Ondernemingsnummer:
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer/mevrouw functie en
de heer/mevrouw functie
die aandeel/aandelen van de Nationale Bank van België nv bezit,
verklaart hierbij volmacht te geven aan:

de heer Pierre WUNSCH, gouverneur van de Nationale Bank van België

om

• hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België nv op maandag 18 mei 2020 om 14 uur,
• aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen,
• te stemmen overeenkomstig de hieronder aangeduide specifieke steminstructies, en
• daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is.

Volgens artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag de gevolmachtigde, aangezien hij lid is van het Directiecomité van de Bank, slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

AGENDA VAN DE VERGADERING

• 1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
• 1. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
• 1. Statutaire verkiezingen

Voorstellen van besluit: verkiezing van Robert Vertenueil, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil en Marjan Maes tot regent

(het juiste vakje aankruisen - zie kader hierboven)

Verkiezing van de heer Robert Vertenueil

• Voor de heer Robert Vertenueil
• Voor de heer Jean-François Tamellini
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van de heer Danny Van Assche

• Voor de heer Danny Van Assche
• Voor de heer Johan Bortier
• Tegen
• Onthouding
• Verkiezing van de heer Eric Mathay
• Voor de heer Eric Mathay
• Voor de heer Jean Baeten
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Claire Tillekaerts

• Voor mevrouw Claire Tillekaerts
• Voor mevrouw Katrien Van den broeck
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Mia De Schamphelaere

• Voor mevrouw Mia De Schamphelaere
• Voor mevrouw Caroline Deiteren
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Géraldine Van der Stichele

• Voor mevrouw Géraldine Van der Stichele
• Voor mevrouw Sophie Heuskin
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Véronique Thirion

• Voor mevrouw Véronique Thirion
• Voor mevrouw Marie-Noëlle Vanderhoven
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Estelle Cantillon

• Voor mevrouw Estelle Cantillon
• Voor mevrouw Estelle Ceulemans
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van de heer Christophe Soil

• Voor de heer Christophe Soil
• Voor de heer Luc Denayer
• Tegen
• Onthouding

Verkiezing van mevrouw Marjan Maes

• Voor mevrouw Marjan Maes
• Voor mevrouw Anneleen Dammekens
• Tegen

• Onthouding

• Hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisor

Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: hernieuwing van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Stragier, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van EUR 80.500 voor zijn wettelijke controleopdracht

(het juiste vakje aankruisen - zie kader hierboven)

Voor

• Tegen
• Onthouding

Indien de agenda werd aangevuld met bijkomende te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen van besluit overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en na de kennisgeving van deze volmacht:

(het juiste vakje aankruisen)

• is het de gevolmachtigde toegestaan te stemmen over de te behandelen onderwerpen die nieuw zijn ingeschreven op de agenda
• moet de gevolmachtigde zich onthouden

Gedaan op		, te
DE VOLMACHTGEVER,
(Handtekening)