Banque nationale de Belgique

AGM Information • Apr 17, 2015

VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN 18 MEI 2015

De volmachtgever (juiste benaming):
Rechtsvorm:
Adres hoofdzetel:
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer/mevrouw functie: en
de heer/mevrouw functie:
die aandeel/aandelen van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV bezit, verklaart hierbij
algehele volmacht te geven aan:
de heer/mevrouw:
functie:
Volgens artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen mag de gevolmachtigde, in geval van een potentieel belangenconflict tussen een aandeelhouder en de gevolmachtigde die hij heeft aangewezen, slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Bij gebrek hieraan zullen de volmachten niet geldig zijn.
Er is met name sprake van een belangenconflict wanneer de gevolmachtigde:
1° de Bank is, een aandeelhouder die de Bank controleert of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;
2° een lid is van het Directiecomité van de Bank, van de bestuursorganen van een aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;
3° een werknemer of een bedrijfsrevisor van de Bank is of van de aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;
4° een ouderlijke band heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.
De volmachten die naar de Bank worden gestuurd zonder aanduiding van de gevolmachtigde zullen worden beschouwd als zijnde gericht aan de voorzitter van het Directiecomité en vallen bijgevolg binnen het toepassingsveld van de potentiële belangenconflicten. Zij zullen slechts geldig zijn indien voor ieder onderwerp op de agenda steminstructies zijn vermeld.
om
- haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË nv op maandag 18 mei 2015 om 14 uur, Warmoesberg 61, 1000 Brussel,
- aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen,
- te stemmen zoals de gevolmachtigde het goedvindt,
- in geval van een belangenconflict, zoals hierboven vermeld, te stemmen overeenkomstig de hieronder aangeduide specifieke steminstructies, en

• daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is.

AGENDA VAN DE VERGADERING

• 1° Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
• 2° Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

3° Vaststelling van de datum voor de uitkering van het dividend Voorstel van besluit:

Om zich aan de marktnormen aan te passen wordt beslist om de datum van betaalbaarstelling van het dividend te verschuiven van de vijfde naar de vierde bankwerkdag na de gewone algemene vergadering. Deze nieuwe regel zal voor de eerste keer gelden voor het dividend dat zal worden uitgekeerd na de gewone algemene vergadering van 2015.

(het juiste vakje aankruisen indien u zich in een geval van potentieel belangenconflict bevindt zie kader hierboven)

Voor
Tegen
Onthouding

4° Statutaire verkiezingen:

Voorstellen van besluit:

(het juiste vakje aankruisen indien u zich in een geval van potentieel belangenconflict bevindt zie kader hierboven)

Regenten: Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Michèle Detaille

Voor mevrouw Michèle Detaille

Voor mevrouw Christine Lhoste

Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Sonja De Becker

Voor mevrouw Sonja De Becker

Voor de heer Rudy Gotzen

Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Marc Leemans

Voor de heer Marc Leemans

Voor mevrouw Marie-Hélène Ska

Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Pieter Timmermans

Voor de heer Pieter Timmermans

Voor de heer Philippe Lambrecht

Onthouding

Censoren: Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-François Hoffelt

Voor de heer Jean-François Hoffelt

Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Bernard Jurion

Voor de heer Bernard Jurion

Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Christ'l Joris

Voor mevrouw Christ'l Joris

Onthouding

Indien de agenda werd aangevuld met bijkomende te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen van besluit overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en na

de kennisgeving van deze volmacht: (het juiste vakje aankruisen)

is het de gevolmachtigde toegestaan te stemmen over de te behandelen onderwerpen die nieuw zijn ingeschreven op de agenda

moet de gevolmachtigde zich onthouden

Gedaan op		, te
(Handtekening) (1)	DE VOLMACHTGEVER,

(1) Indien het formulier elektronisch wordt ingevuld, moet het voorzien zijn van een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake elektronische handtekeningen.