Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757, z późn. zm.).
Poniżej Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, wraz z Załącznikiem do niniejszego raportu obejmującym informację o aktualnie obowiązujących postanowieniach Statutu Banku, jak również treść projektowanych zmian, w związku z planowaną zmianą Statutu Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2025 r.
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, wpis do rejestru w dniu 22 lutego 2001 r. (dalej jako Bank).
Zarząd Banku, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje niniejszym na dzień 27 czerwca 2025 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (dalej jako Zgromadzenie), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16.
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności, akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej: [email protected]. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.
Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać status akcjonariusza lub posiadania prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku. W tym celu osoba taka wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem zobowiązana jest przesłać do Banku, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected]:
W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 5 czerwca 2025 r.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku obowiązani są dołączyć do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku oraz fakt, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku obowiązani są dołączyć do zgłoszenia składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku oraz fakt, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.
Projekty uchwał Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Zgromadzeniem.
Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad.
Akcjonariusz Banku będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu zarówno osobiście, jak również poprzez pełnomocnika.
Akcjonariusz Banku niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu jak również poprzez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2025 (27 czerwca 2025).
Formularze pełnomocnictw zostały opracowane odrębnie dla akcjonariuszy Banku będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy Banku niebędących osobami fizycznymi.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:
W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, pełnomocnik obowiązany jest okazać dodatkowo przy sporządzeniu listy:
W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej: [email protected].
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem, których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Banku:
Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 2.
Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zgromadzenia.
Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu dokumentów służących do jego identyfikacji.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt 6.2, Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 6.2, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.
Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 nie wiąże Banku.
Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zgromadzeniu jest:
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa powyżej, akcjonariusz Banku obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi instrukcji, co do sposobu głosowania, a pełnomocnik jest obowiązany głosować zgodnie z udzieloną instrukcją.
Akcjonariusz Banku może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 6.4 powyżej.
Bank przewiduje możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Skorzystanie z tej formy udziału w Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 25 czerwca 2025 roku, do godz. 17:00.
Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego.
Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym również wykonywania prawa głosu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z treścią art. 402(2) pkt 2) lit. h) Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.
Pytania można zadawać drogą elektroniczną na zasadach określonych w punkcie 2 powyżej lub bezpośrednio podczas Zgromadzenia. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej, pytania powinny zostać przesłane do Banku najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 11 czerwca 2025 r. (dalej jako Dzień Rejestracji) przypadający na 16 dni przed datą Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego, ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2025 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, w godzinach od 9.00 do 15.00 i będzie dostępna przez 3 dni powszednie przed Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy, o której wyżej mowa, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406(3) § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Pełny tekst dokumentacji, w tym sprawozdania finansowe Banku za 2024 r., która ma zostać przedstawiona podczas Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie udostępniona na stronie internetowej Banku - https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2025 (27 czerwca 2025) od dnia zwołania Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Banku https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2025 (27 czerwca 2025).
Zarząd informuje, że obrady Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet. Sugerowana przepustowość łącza to 4 Mbps lub wyższa.
Transmisja obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna pod adresem strony internetowej https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2025 (27 czerwca 2025).
Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym należy wybrać link https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2025 (27 czerwca 2025) a następnie kliknąć "Transmisja Walnego Zgromadzenia".
Akcjonariusze przesyłający zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub wszelkiej dokumentacji wskazanej w pkt 2 powyżej, ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia wskutek tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 12 lipca 2024 roku Prawo komunikacji elektronicznej.
Załącznik do Ogłoszenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej "WZ") Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej "Spółka") zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"):
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)
niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r. godz. 11:00 (dalej "WZ") przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście.*
Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście.*
Oświadczam, że będę uczestniczył w WZ z liczbą akcji ……………….………….………/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*
Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:*
| Imię i nazwisko: | …………………………………………………… | |
|---|---|---|
| Adres: | …………………………………………………… | |
| PESEL: | …………………………………………………… | |
| Nr dowodu osobistego / paszportu:* |
…………………………………………………… | |
| Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła do loginu: |
…………………………………………………… | |
| Nr telefonu do kontaktu: | …………………………………………………… | |
| Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza: | ||
| …………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko (funkcja)) |
||
| ………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko (funkcja)) |
||
| ……………………………………………………………………………… (miejscowość i data) |
*niepotrzebne skreślić
Aktualne zapisy Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. wraz z proponowanym brzmieniem po wprowadzeniu zmian, o których mowa w projekcie uchwały nr 29/2025 oraz 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
| Jednostka redakcyjna | Obecne brzmienie Statutu | Proponowane brzmienie Statutu po wprowadzeniu zmian |
Nr projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy |
|---|---|---|---|
| § 5 ust. 3 pkt 6 | 6) udziela i potwierdza poręczenia, |
6) skreślony, | Uchwała nr 29/2025 |
| § 5 ust. 4 pkt 19 | 19) świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę, |
19) skreślony, | Uchwała nr 29/2025 |
| § 5 ust. 4 pkt 21 lit f) | f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; |
f) skreślony; | Uchwała nr 29/2025 |
| § 5 ust. 4 pkt 21 lit l) | l) świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji; |
l) skreślony; | Uchwała nr 29/2025 |
| § 18 ust. 1 pkt 7 | 7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, |
7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, |
Uchwała nr 29/2025 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.
| § 33 ust. 2 | 2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. |
2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. |
Uchwała nr 30/2025 |
|---|---|---|---|
| § 36 ust. 2 | brak | 2. Zarząd Banku upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego. |
Uchwała nr 30/2025 |
Legal basis: § 19 section 1 point 1) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on Current and Periodic Information Published by Issuers of Securities and Conditions for Regarding Information Required by the Law of a Non-member State as Equivalent (Official Journal of 2018, item 757 with subsequent amendments).
The Bank hereby provides information contained in the announcement on convening the Ordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. on 27 June 2025 at 11:00 AM, to be held in Warsaw at Senatorska 16 Street, together with the Annex to this report including information on the currently applicable provisions of the Bank's Articles of Association, as well as the content of the proposed amendments, in connection with the planned amendment of the Bank's Articles of Association at the Annual General Meeting on 27 June 2025.
of Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, a joint-stock company with its registered office in Warsaw, ul. Senatorska 16, 00-923 Warsaw, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000001538; entry dated February 22, 2001 (further: the "Bank").
The Bank's Management Board, acting pursuant to Article 395 § 1 and Article 399 § 1 in connection with Article 402(1) § 1 of the Polish Code of Commercial Companies and § 8 section 1 of the Bank's Articles of Association, hereby convenes the Ordinary General Meeting (further: the "Meeting") to be held at 11:00 a.m. on June 27, 2025 at 16 Senatorska Street, Warsaw, Poland.
Subject to the restrictions provided for in the Code of Commercial Companies, the Bank's shareholders may contact the Bank by electronic means of communication. In particular, shareholders of the Bank may file motions, requests and inquiries and submit notifications and documents.
The Bank's shareholders communicate with the Bank by electronic means using a dedicated e-mail address: [email protected]. The risk connected with the use of electronic means of communication by the Bank's shareholder in dealings with the Bank rests with the shareholder.
A person exercising the right of electronic communication with the Bank should prove the shareholder status or the entitlement to participate in the Meeting. In order to do so, such person is obliged to send to the Bank by e-mail at [email protected] the following documents attached to the request, motion, draft resolution, inquiry or notification:
(c) in the case of a legal person or an unincorporated organizational unit – a scan of an excerpt from the register applicable to this person or unit.
When a shareholder electronically sends to the Bank documents the originals of which were drawn up in a language other than Polish, their certified translations into Polish done by a sworn translator must be attached by such shareholder. All documents sent by a shareholder to the Bank and by the Bank to a shareholder by electronic means must be scanned to PDF format.
A shareholder or shareholders of the Bank representing at least one-twentieth of the Bank's share capital may request placement of specific items on the Meeting agenda. Such request may be filed with the Bank's Management Board not later than twenty-one days prior to the Meeting date, i.e. by June 5, 2025.
The request to place specific items on the Meeting agenda should contain a justification or draft resolution concerning the proposed agenda item. The request may be filed in writing or electronically in accordance with the principles described in section 2 above.
To the request being filed electronically and in writing, a shareholder or shareholders of the Bank must attach a copy of the depositary receipt or a certificate of the right to participate in the Bank's Meeting issued by the entity that keeps the securities account or a collective account on which shares held in the Bank by the shareholder (shareholders) are recorded, confirming that this actually is a shareholder (these actually are shareholders) of the Bank and confirming the fact that the shareholder(s) represent(s) at least one twentieth part of the Bank's share capital.
A shareholder or shareholders of the Bank representing at least one-twentieth of the Bank's share capital may, prior to the date of the Meeting, submit to the Bank in writing or electronically, in accordance with the principles described in section 2 above, draft resolutions concerning the items placed on the Meeting agenda or items to be placed on the Meeting agenda prior to the Meeting date.
To the submission being filed electronically and in writing, a shareholder or shareholders of the Bank must attach a copy of the depositary receipt or a certificate of the right to participate in the Bank's Meeting issued by the entity that keeps the securities account or a collective account on which shares held in the Bank by the shareholder (shareholders) are recorded, confirming that this actually is a shareholder (these actually are shareholders) of the Bank and confirming the fact that the shareholder(s) represent(s) at least one twentieth part of the Bank's share capital.
Draft resolutions of the Meeting on matters entered on the agenda of the Meeting should be notified by the shareholders no later than 3 days before the Meeting date.
During the Meeting, each of the Bank's shareholders may submit draft resolutions concerning the items placed on the agenda.
The Bank's shareholder being an individual may attend the Meeting and exercise the voting right both in person and also through a proxy.
The Bank's shareholder other than an individual may attend the Meeting and exercise the voting right through a person or persons authorized to submit declarations of will on its behalf and also through a proxy.
A power of attorney to attend the Meeting and to exercise the voting right must be granted in writing or in the electronic form, otherwise it will be null and void. A power of attorney granted electronically does not have to be signed with a secure electronic signature verified by way of a qualified certificate.
The forms enabling exercise of the voting right through a proxy are made available from the date of convening the Meeting on the Bank's website at https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2025 (27 June 2025).
The power of attorney forms were prepared separately for the Bank's shareholders who are natural persons and separately for the Bank's shareholders not being natural persons.
A shareholder holding shares that are recorded on the collective account may appoint separate proxies to exercise the rights attached to the shares recorded on this account.
When a shareholder has granted a power of attorney in writing, the proxy is obliged to produce the following documents at the time of preparing the attendance list:
If a power of attorney is not granted by a natural person, the proxy is obliged to additionally show at the list preparation stage:
If any of the documents listed above is drawn up in a language other than Polish, their certified translations into Polish done by a sworn translator must be attached by such proxy.
Shareholders notify the Bank electronically of a power of attorney being granted using the dedicated e-mail address: [email protected].
In the notification of granting a power of attorney, the Bank's shareholder provides his/her telephone number and e-mail address, as well as his/her proxy's telephone number and email address, by way of which the Bank will be able to communicate with the shareholder and the proxy. The notification of granting a power of attorney should also specify the scope of the power of attorney, i.e. indicate the number of shares with respect to which voting rights will be exercised and the date of the Meeting at which such voting rights will be exercised.
Together with the electronic notification of granting a power of attorney, the shareholder sends the following documents to the Bank:
The documents referred to in point 2 should be attached to the notification.
The principles described above apply accordingly to electronic notifications sent to the Bank with respect to revocations of powers of attorney.
Electronic notifications of granting or revoking a power of attorney should be sent no later than 3:00 p.m. on the day preceding the Meeting date.
The principles described above do not release the proxy from the obligation to produce identification documents at the time of preparing the list of attendance of the persons eligible to attend the Meeting.
In order to verify validity of the power of attorney granted electronically and to identify the Bank's shareholder and proxy, the Bank – following receipt of an electronic notification of granting a power of attorney as per the provisions of section 6.2 – checks whether the information and scans of the documents listed in section 6.2 have been enclosed and, for persons other than natural persons, whether the power of attorney has been granted by persons authorized to represent a given entity.
The Bank is authorized to make contacts by telephone, using the telephone number designated by the shareholder as per section 6.2, or send a return e-mail message, in order to verify the fact of granting a power of attorney in the electronic form by a given shareholder of the Bank. The Bank is authorized to contact both the shareholder and the proxy.
The Bank may additionally take other measures to identify the shareholder and the proxy in order to verify validity of the power of attorney granted in the electronic form, however such measures will be proportionate to their purpose.
The notification of granting or revoking a power of attorney in the electronic form filed in breach of the requirements designated in section 6.2 will not be binding on the Bank.
The Bank's Management Board members and employees may act as proxies for the Bank's shareholders at the Meeting.
If a proxy for the Bank's shareholder at the Meeting is:
the power of attorney may authorize its holder to represent the shareholder at one Meeting only. The proxy must disclose to the Bank's shareholder any circumstances indicating existence or likely occurrence of a conflict of interests. In such case, granting a further power of attorney is excluded.
If a proxy referred to above is appointed, the Bank's shareholder will provide such proxy with voting instructions and the proxy is obliged to vote in accordance with such instructions.
The Bank's shareholder may, as a proxy acting for another shareholder, vote on adoption of resolutions concerning his/her liability to the Bank for any reason whatsoever including granting discharge, release from an obligation towards the Bank or dispute between the shareholder and the Bank, subject to fulfilment of the requirements referred to in section 6.4 above.
The Bank shall provide for the ability to participate in the Meeting by electronic means of communication.
The terms and conditions of participation in the Meeting using electronic means of communication have been specified in the enclosure herewith.
Use of that form of participation in the Meeting will be possible via a link which will be sent to the shareholder, after a positive verification of their eligibility, on June 25, 2025, by 5:00 p.m. at the latest.
The terms and conditions of participation in the Meeting using electronic means of communication have been specified in the enclosure herewith. Shareholders will be able to make statements during the Meeting debates via a text messenger software as provided thereby.
The Bank does not provide for the ability to exercise voting rights by correspondence. The terms and conditions of participation in the Meeting using electronic means of communication, including exercise of the right to vote, have been specified in the enclosure herewith.
Pursuant to Art. 402 (2) point 2) letter h) of the Commercial Companies Code shareholders have the right to ask questions regarding items placed on the Meeting agenda. The right to ask questions shall be exercised on the principles set out in point 2 above.
Questions may be asked electronically as specified in point 2 above or directly during the Meeting. In the event of using electronic means, questions should be sent to the Bank no later than 3:00 p.m. on the day preceding the Meeting.
Under article 406 (1) of the Code of Commercial Companies, the date of registration for attendance at the Meeting is June 11, 2025 (further: the Registration Date) falling 16 days prior to the Meeting date.
Only persons who are shareholders of the Bank as at the Registration Date are eligible to attend the Meeting.
At the request made by a holder of dematerialized bearer shares not earlier than after publication of the announcement on convening the Meeting and not later than on the first business day after the Registration Date, that is not later than on June 12, 2025, the entity keeping the securities account will issue a personal certificate of eligibility to attend the Meeting.
The list of bearer share holders eligible to attend the Meeting is determined by the Bank based on the list drawn up by the National Depository for Securities (KDPW) as per the regulations governing trading in financial instruments.
The National Depository for Securities will draw up the list referred to above on the basis of lists sent not later than twelve days prior to the Meeting date by entities eligible under the regulations governing trading in financial instruments. The certificates of eligibility to attend the Meeting will serve as the basis for drawing up the lists sent to the National Depository for Securities.
Under article 407 § 1 of the Code of Commercial Companies, the list of the shareholders eligible to attend the Meeting will be put on display at the premises of the Management Board in Warsaw, at ul. Senatorska 16, from 9:00 a.m. to 3:00 p.m., and will be available during three business days prior to the Meeting date.
The list of shareholders referred to above will be drawn up based on the list prepared and made available to the Bank by the National Depository for Securities as per article 406(3) § 4 and § 6 of the Code of Commercial Companies.
The Bank's shareholder may request a list of the shareholders eligible to attend the Meeting to be sent to him/her free of charge by e-mail, providing his/her e-mail address to which such list should be sent. The request should be sent to the Bank's address designated in section 2 hereof.
Under article 407 § 2 of the Code of Commercial Companies, the Bank's shareholder is entitled to request copies of the motions filed with respect to the items placed on the agenda one week prior to the Meeting.
The full content of the documents (including the Bank's financial statements for 2024) to be presented at the Meeting together with draft resolutions (and – if no resolution is to be adopted on a given matter – the Management Board's comments) will be displayed on the Bank's website: https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2025 (27 June 2025) as of the date of the Meeting being convened, as per article 402(3) § 1 of the Code of Commercial Companies.
All information concerning the Meeting will be made available on the Bank's website: https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2025 (27 June 2025).
The Management Board gives notice that the Meeting session will be broadcast in real time via the Internet. The recommended Internet connection speed is 4Mbps or higher.
The real-time broadcast of the Meeting session will be available on the website: https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2025 (27 June 2025).
In order to access the broadcast of the Meeting session in real time, the shareholder should choose the link:https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2025 (27 June 2025) and click "The transmission of the General Meeting session".
The shareholders sending notifications concerning powers of attorney or other documents referred to in point 2 above by electronic means incur the risks related thereto, in particular those arising from inability to communicate or to exercise the voting rights during the Meeting as a result of temporary or permanent breakdown of or disturbances in the power grid or telecommunications infrastructure within the meaning of the Electronic Communications Law of July 12, 2024.
Enclosure to Announcement of Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw on convening the Ordinary General Meeting
The detailed rules of participation by the shareholder in the Annual General Meeting of Shareholders (further "the AGM") of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (further "the Company") convened for June 27, 2025 by means of electronic communication.
An internet connection of lower capacity or older browser versions may interfere with or block communications with the venue of the AGM, cause major latency in reception or prevent the casting of votes.
Attachment no.1 to the Regulations
I (We), the undersigned, being/representing the shareholder* of Bank Handlowy w Warszawie S.A. with the registered office in Warsaw (further "the Company"):
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
(shareholder details: full name/ business name, address/registered office)
hereby declare the intention to participate in the Annual General Meeting of the Company convened to take place on June 27, 2025 at 11.00 a.m. (further: the AGM) using the means of electronic communication.
I declare that as a shareholder I shall participate in the AGM in that form in person.*
I declare that I am authorized to represent the shareholder as confirmed by the documents submitted to the Company and I shall participate in the AGM in that form in person.*
I declare that I shall participate in the AGM with the following number of shares ………………………………………../ as specified in the list of shareholders eligible to participate in the AGM of the Company prepared by the Central Securities Depository of Poland (KDPW).*
I accept all terms and conditions and consequences of participation in the AGM using the means of electronic communication as announced and published by the Company.
Details of the shareholder/ authorized representative of the shareholder eligible to participate in the General Meeting with the use of means of electronic communication:*
| Forename and surname: | …………………………………………………… | |
|---|---|---|
| Address: | …………………………………………………… | |
| PESEL number: |
(personal identification) | …………………………………………………… |
| ID card/ passport number:* | …………………………………………………… | |
| Contact e-mail address and to receive the login: |
…………………………………………………… | |
| Contact phone number and to receive the login password: |
…………………………………………………… | |
| Signature(s) of shareholders/ authorized representatives of the shareholder: * …………………………………………………………………………………. |
||
| (forename and surname (position)) |
………………………………………………………………………………….. (forename and surname (position))
………………………………………………………………………………...... (city and date)
* delete as appropriate
Existing wording of the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A. and the new proposed wording after introducing the changes referred to the draft resolution No. 29/2025 and 30/2025 of the Ordinary General Meeting of Shareholders
| Editing unit | Current wording of Articles of Association |
Proposed wording of the Articles of Association after the amendments |
Draft resolution number of the Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|---|---|---|
| § 5 section 3 point 6 | 6) grant and confirm sureties, | 6) deleted, | Resolution No. 29/2025 |
| § 5 section 4 point 19 | 19) act as investment company agent, in the name and on behalf of investment company, within the scope of agency for the activity of this company, |
19) deleted, | Resolution No. 29/2025 |
| § 5 section 4 point 21 letter f) |
f) providing services in the performance of concluded issue guarantee agreements or concluding and performing other agreements of a similar nature, if their subject matter is financial instruments; |
f) deleted; | Resolution No. 29/2025 |
| § 5 section 4 point 21 letter l) |
l) provision of additional services related to the issue guarantee agreement; |
l) deleted; | Resolution No. 29/2025 |
| § 18 section 1 point 7 | 7) appointing the external auditor to audit or review the financial statements, |
7) appointing the external auditor to audit or review the financial statements and to attest sustainability reporting, |
Resolution No. 29/2025 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.
| § 33 section 2 | 2. The reserve capitals shall be used to cover any balance sheet losses incurred by the Bank or for any other purposes, including the payment of dividends to shareholders. The General Shareholders' Meeting shall decide how to appropriate the reserve capital. |
2. The reserve capitals shall be used to cover any balance sheet losses incurred by the Bank or for any other purposes, including the payment of dividends or advances for anticipated dividends to shareholders. The General Shareholders' Meeting shall decide how to appropriate the reserve capital. |
Resolution No. 30/2025 |
|---|---|---|---|
| § 36 section 2 | No record | 2. The Management Board is authorized to make an advance payment to shareholders on account of the expected dividend at the end of the financial year if the Bank has sufficient funds for the payment. The advance payment shall be made within the limits provided for by law and shall require the approval of the Supervisory Board and agreement with the Polish Financial Supervision Authority. |
Resolution No. 30/2025 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.