Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2023

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu (zarejestrowania) w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 16 grudnia 2022 r. uchwałą nr 6/2022.

Zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Statut) obejmuje:

1. nadanie treści § 31 ust. 7 Statutu następującego brzmienia:

7. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uzyskania uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonej akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

2. dodanie w treści § 31 po ustępie 7 Statutu ustępu 8 o następującym brzmieniu:

8. Bank może nabywać akcje własne Banku na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje również, że tekst jednolity Statutu został ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w uchwale nr 2/III/O/2023 zgodnie z upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawartym w uchwale nr 6/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. i stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.