Banku Handlowego w Warszawie S.A.

AGM Information • Jun 17, 2021

*

UCHWAŁA Nr 29/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2 Statutu Banku, biorąc pod uwagę aktualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------

• I. zysk netto Banku za 2020 rok w kwocie 158 085 123,29 zł podzielić w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 1) dywidenda dla akcjonariuszy 156 791 520,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 1,20 zł; oraz------------------------------------
  • 2) odpis na kapitał rezerwowy 1 293 603,29 zł. --------------------------------------------------

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt I następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (Warunek Wypłaty Całości Zysku). --------------------------------------------------------------------------------------------------

• II. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty Całości Zysku, zysk netto za rok 2020 podzielić w następujący sposób:---------------------------------------------------------------
  • 1) dywidenda dla akcjonariuszy 117 593 640,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 0,90 zł; oraz------------------------------------
  • 2) w kwocie 40 491 483,29 zł pozostawić niepodzielonym.------------------------------------

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt II następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (Warunek Wypłaty 75% Zysku)

• III. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty 75% Zysku, zysk netto za rok 2020 podzielić w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------
  • 1) dywidenda dla akcjonariuszy 78 395 760,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 0,60 zł; oraz------------------------------------
  • 2) w kwocie 79 689 363,29 zł pozostawić niepodzielonym.------------------------------------

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt III następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (Warunek Wypłaty 50% Zysku)

• IV. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty 50% Zysku, zysk netto za rok 2020 pozostawić w całości niepodzielonym.--------------------------------------------------------------
• V. W przypadku spełnienia się jednego z Warunków Wypłaty Zysku, ustalić dzień dywidendy na dzień 15 września 2021 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 roku (termin wypłaty dywidendy).--------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 105.975.372 ważnych głosów z 105.975.372 akcji, stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 104.078.062, "przeciw" - 120.195, "wstrzymujących" – 1.777.115.--------------------------

*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------------------------- §32. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:---------------------------

UCHWAŁA Nr 30/2021

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału niepodzielonego zysku netto za 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2 Statutu Banku, biorąc pod uwagę aktualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------

• I. niepodzielony zysk netto Banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł podzielić w następujący sposób:------------------------------------------------------------------------------------
  • 1) dywidenda dla akcjonariuszy 478 214 136,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 3,66 zł; oraz------------------------------------
  • 2) odpis na kapitał rezerwowy 588 300,53 zł. ----------------------------------------------------

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt I następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (Warunek Wypłaty Całości Zysku). --------------------------------------------------------------------------------------------------

• II. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty Całości Zysku, zysk netto za rok 2019 podzielić w następujący sposób:---------------------------------------------------------------
  • 1) dywidenda dla akcjonariuszy 358 007 304,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 2,74 zł; oraz------------------------------------
  • 2) w kwocie 120 795 132,53 zł pozostawić niepodzielonym.-----------------------------------

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt II następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (Warunek Wypłaty 75% Zysku.)

III. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty 75% Zysku, zysk netto za rok 2019 podzielić w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------

1) dywidenda dla akcjonariuszy 239 107 068,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 1,83 zł; oraz------------------------------------

2) w kwocie 239 695 368,53 zł pozostawić niepodzielonym.-----------------------------------

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt III następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (Warunek Wypłaty 50% Zysku.)

• IV. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty 50% Zysku, zysk netto za rok 2019 pozostawić w całości niepodzielonym.--------------------------------------------------------------
• V. W przypadku spełnienia się jednego z Warunków Wypłaty Zysku, ustalić dzień dywidendy na dzień 15 września 2021 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 roku (termin wypłaty dywidendy).--------------------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 105.975.372 ważnych głosów z 105.975.372 akcji, stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 104.078.062, "przeciw" - 120.195, "wstrzymujących" – 1.777.115.-------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------