Bank Sinarmas Tbk — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 3, 2026

Go To English Page

No Surat	No.SKL.002/06-2026/PRESDIR-CorSec
Nama Perusahaan	Bank Sinarmas Tbk
Kode Emiten	BSIM
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor No.SKL.013/05-2026/PRESDIR-CorSec, Tanggal 19 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2026 Waktu : 10:30

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower II Lantai 39, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 02 Juni 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4	Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan
5	Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan
6	Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Bank Sinarmas Tbk

Retno Tri Wulandari

Corporate Secretary Division Head

---

Bank Sinarmas Tbk

Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8

Telepon : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com

Nama Pengirim	Retno Tri Wulandari
Jabatan	Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	03-06-2026 15:06
Lampiran	1. 2. Iklan Pemanggilan RUPST (OJK PPM).pdf
	2. Iklan Pemanggilan RUPST (final).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Sinarmas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Sinarmas Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

---

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No. No.SKL.002/06-2026/PRESDIR-CorSec

Issuer Name Bank Sinarmas Tbk

Issuer Code BSIM

Attachment 2

Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. No.SKL.013/05-2026/PRESDIR-CorSec, dated 19 May 2026, the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 25 June 2026 Time : 10:30

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower II Lantai 39, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 02 June 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4	Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan
5	Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan
6	Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bank Sinarmas Tbk

Retno Tri Wulandari

Corporate Secretary Division Head

---

Bank Sinarmas Tbk

Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8

Phone : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com

Sender Name	Retno Tri Wulandari
Function	Corporate Secretary Division Head
Date and Time	03-06-2026 15:06
Attachment	1. 2. Iklan Pemanggilan RUPST (OJK PPM).pdf
	2. Iklan Pemanggilan RUPST (final).pdf

This is an official document of Bank Sinarmas Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Sinarmas Tbk is fully responsible for the information