Bank Pekao S.A.

Board/Management Information • Sep 19, 2024

Report Content Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 września 2024 roku:

1. Pan Michał Leski Wiceprezes Zarządu Banku złożył rezygnację z mandatu oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 30 września 2024 roku.

2. Rada Nadzorcza Banku, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego postępowania kwalifikacyjnego, postanowiła:

powołać z dniem 01 października 2024 r. Pana Huberta Meronka do składu Zarządu Banku i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku.

3. Pan Dominik Matuszewski Wiceprezes Zarządu Banku złożył rezygnację z mandatu oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 października 2024 roku.

4. Rada Nadzorcza Banku, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego postępowania kwalifikacyjnego, postanowiła:

powołać z dniem 01 listopada 2024 r. Pana Łukasza Kinickiego do składu Zarządu Banku i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku.

Skład Zarządu Banku, od dnia 20 września 2024 r. do dnia 30 września 2024 r., będzie przedstawiał się następująco:

Jarosław Orlikowski - Wiceprezes Zarządu, tymczasowo kierujący pracami Zarządu Banku,

Michał Leski - Wiceprezes Zarządu,

Dominik Matuszewski - Wiceprezes Zarządu,

Piotr Piechota - Wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Skład Zarządu Banku, od dnia 01 października 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., będzie przedstawiał się następująco:

Jarosław Orlikowski - Wiceprezes Zarządu, tymczasowo kierujący pracami Zarządu Banku,

Hubert Meronk - Wiceprezes Zarządu,

Dominik Matuszewski - Wiceprezes Zarządu,

Piotr Piechota - Wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Skład Zarządu Banku, od dnia 01 listopada 2024 r., będzie przedstawiał się następująco:

Jarosław Orlikowski - Wiceprezes Zarządu, tymczasowo kierujący pracami Zarządu Banku,

Hubert Meronk - Wiceprezes Zarządu,

Łukasz Kinicki - Wiceprezes Zarządu,

Piotr Piechota - Wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Pan Łukasz Kinicki oraz Pan Hubert Meronk zostali powołani do Zarządu Banku XII kadencji, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołane osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Bank, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołane osoby oświadczyły, że w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymały sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Powołane osoby spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach (kompetencjach, wykształceniu) oraz doświadczeniu zawodowym Pana Łukasza Kinickiego oraz Pana Huberta Meronka znajdują się w załączniku.

Załącznik:

Łukasz Kinicki

WYKSZTAŁCENIE:

? 2008 - ukończył Studia Wyższe, na kierunku Politologia, Uniwersytet Warszawski Uzyskany tytuł: magister.

? 2014 - ukończył Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zespołem Sprzedaży, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

? 01.01.2019- 09.2024 Starszy Menedżer ds. Partnerstw w American Express Europe S.A.

? 18.07.2011-31.12.2018 Doradca Klienta/Kierownik Zespołu Doradców Klientów Kluczowych/Dyrektor Biura Doradców Kluczowych CEUP eService Sp. z o.o.

? 01.01.2011 - 16.07.2011 Bankier Klienta Biznesowego SME Alior Bank S.A..

? 01.01.2008 - 31.12.2010 Starszy Specjalista RBS BANK(Polska) S.A.

? 15.07.2007 - 29.12.2007 Starszy Referent Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Hubert Meronk

WYKSZTAŁCENIE:

? 1987 - ukończył stfold University College w Norwegii Kierunek: Informatyka/Technologie Uzyskany tytuł: Absolwent studiów informatycznych.

? 1996- ukończył University Texas w Dallas Kierunek: Procesy/Metodologia Uzyskany tytuł: Magister informatyki

DOŚWIADCZENIE:

? 2024 - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Zastępca Prezesa ds. Finansowo-Administracyjnych

? 2021 - 2024 - Simens Mobility Polska, Prezes Zarządu

? 2017 - 2021 - Metro Warszawskie, Członek Zarządu ds. IT oraz wsparcia

? 2015 - 2016 - Bank Pocztowy, Członek Zarządu ds. IT i Administracji

? 2011 - 2015 - Interim Manager, Konsultant

? 2009 - 2011 - Bank Ochrony Środowiska, Dyrektor Zarządzający obszaru IT

? 2007 - 2009 - Polskie Linie Lotnicze LOT, Dyrektor Strategii IT

? 2004 - 2006 - Bank PKO BP, Dyrektor Zarządzający Pionu IT

? 1999 - 2004 - softAid w Norwegii, Dyrektor ds. Rozwoju