Bank Millennium S.A.

Governance Information • Feb 24, 2025

• html (xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml")
• head
  • meta (content="Smart HTML Converter Version 3.4.305.0", name="Generator")
  • meta (content="text/html; charset=UTF-8", http-equiv="Content-Type")
  • title: Report
  • style (type="text/css"): .defaultParagraph{ font-size:15px; line-height:1.2; margin:1px 0px 13px 0px } #mainViewport{ position:relative; width:100%; overflow-x:visible; overflow-y:hidden } .container{ height:auto !important; min-height:15cm; overflow-x:hidden; overflow-y:hidden } .body-page-view{ background:#D8D8D8 } .page_after_0{ background:#FFF; position:relative; display:table; height:auto !important; margin:0 auto; width:21.001cm; margin-bottom:0.5cm; box-shadow:0 0 0.5cm rgba(0,0,0,0.5) } .page_header_after_0{ margin-top: 47px; margin-left:94px; margin-right:66px; width:633px; height:auto !important; opacity:0.5 } .page_footer_after_0{ margin-bottom:47px; position:relative; bottom:0; width:633px; margin-left:94px; margin-right:66px; opacity:0.5 } .page_body_after_0{ margin-top:22px; margin-left:94px; margin-right:66px; width:633px; height:auto !important; min-height:962px; transform:scale(1); transform-origin:0px 0px; -ms-transform:scale(1); -ms-transform-origin:0px 0px; -webkit-transform:scale(1); -webkit-transform-origin:0px 0px; display:flex; flex-direction:column } .TitulonivelII{ line-height:normal; text-align:justify; clear:both; font-size:15px; font-weight:bold; font-family:'Trebuchet MS'; min-height:15px; margin-bottom:0px; margin-left:24px } .Default{ line-height:normal; clear:both; font-size:16px; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; min-height:16px; margin-bottom:0px } sup{ vertical-align:super; font-size:60% } sub{ vertical-align:sub; font-size:60% } .hyperlink-no-style{ text-decoration:none; color:inherit } .non-breaking-hyphen{ white-space:nowrap } .tabulator-14{ padding-left:14px } .notes-hr{ display:block; min-width:250px; height:1px; background:grey; margin-bottom:5px } .toc-row{ width:100%; display:flex; justify-content:space-between; margin:0px } .toc-row-without-delimiter{ width:100%; display:flex; justify-content:start; margin:0px } .toc-row > div{ margin:0px } .float-left{ float:left } .float-right{ float:right }
• body (class="body-page-view")
  • div (class="page_after_0")
  • div (class="container")
    • div (class="page_header_after_0")
    • div (class="page_body_after_0")
    • div (class="defaultParagraph TitulonivelII", style="font-size:16px; font-family:'Times New Roman'; min-height:16px; margin-top:0px; margin-left:0px; margin-right:0px")
    • div (class="defaultParagraph Default", style="text-align:justify")
      • span (dir="ltr", style="font-size:15px; min-height:15px; font-weight:bold"): Ocena Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. dotycząca łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024
    • div (class="defaultParagraph Default", style="text-align:justify; font-size:15px; font-weight:bold; min-height:15px")
    • div (class="defaultParagraph Default", style="text-align:justify")
      • span (dir="ltr", style="font-size:15px; min-height:15px"): Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 3 Statutu Banku oraz w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
      • span (dir="ltr", style="font-size:15px; min-height:15px; font-style:italic"): w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
      • span (dir="ltr", style="font-size:15px; min-height:15px"): , Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2025 roku, przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd: (I) sprawozdania finansowego Banku za rok 2024, (II) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2024, (III) łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2024, obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku i Grupy Kapitałowej Banku; Rada Nadzorcza zapoznała się również z wyrażonymi ocenami biegłego rewidenta Deloitte Assurance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w odniesieniu do dokumentów oznaczonych jako (I), (II) i (III). Na tej podstawie Rada Nadzorcza uznaje, że zarówno sprawozdanie finansowe Banku za rok 2024 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2024, jak i łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2024, obejmujące w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i działalność Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2024.
    • div (class="defaultParagraph Default", style="text-align:justify; font-size:15px; min-height:15px")
    • div (class="defaultParagraph TitulonivelII", style="font-family:'Times New Roman'; min-height:15px; margin-top:0px; margin-left:0px; margin-right:0px")
    • div (class="page_footer_after_0")