Bank Millennium S.A.

Governance Information • Feb 27, 2025

Rada Nadzorcza

U C H W A Ł A Nr 18/2025 Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2025 r.

w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie rekomendacji nr 8.9 Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają Radzie Nadzorczej możliwość skutecznego działania, a działania podejmowane przez Radę Nadzorczą w 2024 r. były skuteczne i efektywne.

Podstawę oceny Rady stanowią:

• 1. Pozytywna opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności i zapewnienia możliwości skutecznego działania Rady Nadzorczej w rozumieniu Rekomendacji Z;
• 1. Treść regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, tj.:
  2. Statutu Banku Millennium S.A.,
  3. Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
  4. Regulaminu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  5. Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
  6. Regulaminu Komitetu do Spraw Ryzyka Rady Nadzorczej,
  7. Regulaminu Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej,
  8. Regulaminu Komitetu Strategicznego Rady Nadzorczej,
  9. Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
  10. regulacji wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Banku Millennium S.A.,
  11. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.,
  12. polityk wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
  13. Polityki zarządzania konfliktami interesów w Banku Millennium S.A.,
  14. Regulaminu organizacyjnego Banku Millennium S.A.,
  15. Zasad i wytycznych dotyczących zarządzania informacjami podlegającymi raportowaniu bieżącemu, w tym informacjami poufnymi,
  16. Zasad szkoleniowych dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Millennium S.A.;
• 1. Treść protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w 2024 r., a także informacje o udziale członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również projekt Rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024;

a także to, że:

1. Członkowie Rady Nadzorczej brali aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej;

2. 1. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do posiedzeń;
3. 1. Członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość działania w sposób obiektywny i na podstawie własnego, niezależnego osądu, a także mieli możliwość wyrażania i omawiania odmiennych poglądów w ramach dyskusji;
4. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnił, aby decyzje Rady Nadzorczej były podejmowane w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami i regulacjami oraz na podstawie adekwatnych, aktualnych, dokładnych, pełnych i zrozumiałych dla wszystkich członków Rady Nadzorczej informacji przedstawianych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi;
5. 1. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają aktualną wiedzę odpowiadającą ich zakresowi obowiązków oraz adekwatną wiedzę na temat pozostałych obszarów, za które odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza;
6. 1. Członkowie Rady Nadzorczej zbiorowo w pełni rozumieją charakter działalności Banku i związane z nią ryzyko, jak również dysponują odpowiednią wiedzą specjalistyczną oraz doświadczeniem w zakresie każdego istotnego obszaru działalności, które Bank zamierza poprowadzić;
7. 1. Członkowie Rady Nadzorczej koncentrują się na podstawowej działalności Banku, a pełnione funkcje w innych podmiotach nie kolidują z ich działalnością zawodową w Banku;
8. 1. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zasoby czasu, które są proporcjonalne do zakresu zadań i obowiązków związanych z pełnionymi przez nich funkcjami, a jednocześnie zgodne z minimalnym wymiarem zaangażowania czasowego określonym przez Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.