Załącznik do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. nr 17/2025 z 27.03.2025 r. – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27.03.2025 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Gawałkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym: - głosów "za": 965 912 734,

- głosów "przeciw": 0,

- głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2024: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, zawierające:

a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk w kwocie 643 103 tys. zł;

b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk w kwocie 671 150 tys. zł;

c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 137 699 862 tys. zł;

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;

e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 331 784 tys. zł;

f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;

2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 964 221 947,
- głosów "przeciw": 0,
- głosów "wstrzymujących się": 1 690 787.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2024, zawierające:

a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk w kwocie 719 209 tys. zł;

b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk w kwocie 876 737 tys. zł;

c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 139 151 532 tys. zł;

d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 334 597 tys. zł;

f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 964 221 947,

^- głosów "przeciw": 0,

^- głosów "wstrzymujących się": 1 690 787.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A. ("Bank"), jak również w związku z wymogami wynikającymi z "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. ("Zasady") oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące:

− Podsumowanie działalności w roku 2024 Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. ("Rada") i jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka, zgodnie z zasadą 2.11.2. uchwalonych 29 marca 2021 r. przez radę Giełdy Papierów Wartościowych ("GPW") w Warszawie "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021" ("Dobre Praktyki"), oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
− Informacje na temat składu Rady i jej komitetów (zasada 2.11.1. Dobrych Praktyk),
− Wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, stosownie do art. 382 § 3 pkt 1 i art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
− Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024, stosownie do art. 382 § 3 pkt 2 i art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
− Ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Banku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 2 Kodeksu spółek handlowych), a także ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującą roczną ocenę skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu jej dokonania (zasada 2.11.3. w związku z zasadą 3.9. Dobrych Praktyk), jak również ocenę efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń, adekwatności i skuteczności wdrożonego w Banku systemu zarządzania konfliktami interesów oraz adekwatności i skuteczności wdrożonego w Banku systemu przeciwdziałania korupcji (ocena dokonana w nawiązaniu do § 35 pkt 5 oraz § 46 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8.06.2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, i w związku z wymogami określonymi w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Banku Millennium S.A. oraz w dokumencie Przeciwdziałanie korupcji w Banku Millennium S.A. Zasady i wytyczne),
− Ocenę realizacji przez Zarząd Banku obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),
− Ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 4 Kodeksu spółek handlowych),
− Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych),
− Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 Zasad,
− Ocenę stosowania: (i) Zasad (zgodnie z § 27 Zasad), (ii) zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie GPW i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (zasada 2.11.4. Dobrych Praktyk), oraz (iii) Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny,
− Ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz podobne cele (zasada 2.11.5. Dobrych Praktyk),
− Informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady (zasada 2.11.6. Dobrych Praktyk).
− Informację o liczbie posiedzeń i frekwencji na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 964 221 957, w tym:

- głosów "za": 964 221 957,

- głosów "wstrzymujących się": 1 690 777.

^- głosów "przeciw": 0,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie 643 103 011,05 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał rezerwowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 5 zgłoszono sprzeciw.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 964 313 030,

- głosów "przeciw": 10,

- głosów "wstrzymujących się": 1 599 694.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 381 368 akcji, co stanowi 79,5786016897 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 381 368, w tym: - głosów "za": 952 050 537,

- głosów "przeciw": 11 606 092,

- głosów "wstrzymujących się": 1 724 739.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 583 375 akcji, co stanowi 79,5954184549% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 583 375, w tym:

- głosów "za": 952 254 544,
- głosów "przeciw": 11 515 009,
- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 806,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 812.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 751 014 akcji, co stanowi 79,6090724578 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 751 014, w tym:

- głosów "za": 952 420 183,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 514 akcji, co stanowi 79,6099379969% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 514, w tym:

^- głosów "za": 952 430 683,

^- głosów "przeciw": 11 515 009, - głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 748 014 akcji, co stanowi 79,6088251609 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 748 014, w tym:

- głosów "za": 952 417 183,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 806,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 812.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 624 akcji, co stanowi 79,6099470645% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 624, w tym:

- głosów "za": 952 430 793,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier–Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 812.

^- głosów "za": 952 430 796,

^- głosów "przeciw": 11 515 019,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

- głosów "za": 952 430 796,

- głosów "przeciw": 11 515 009,

- głosów "wstrzymujących się": 1 815 822.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

W nawiązaniu do § 28 ust. 3 i 4 "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o informacje zamieszczone w (i) przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu "Raporcie z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2024" (ii) łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2024 r., stwierdza, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 965 821 651,
- głosów "przeciw": 0,
- głosów "wstrzymujących się": 91 083.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 840 933 433,

- głosów "przeciw": 59 379 544,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 757.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Millennium S.A. ("Bank") oraz stosownie do art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. przyjętą uchwałą nr 27 z 24 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

^- głosów "za": 840 933 433,

^- głosów "przeciw": 124 979 301,

^- głosów "wstrzymujących się": 0.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, począwszy od podjęcia niniejszej uchwały, będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:

1/ wynagrodzenie podstawowe:

a/ Przewodniczący – 25000 zł miesięcznie,

b/ pozostali członkowie Rady – 15000 zł miesięcznie;

2/ oprócz wynagrodzenia podstawowego członkom zasiadającym w stałych komitetach przysługuje wynagrodzenie płatne każdorazowo za udział w posiedzeniu komitetu, w następującej wysokości:

a/ Przewodniczący komitetu – 12000 zł, b/ pozostali członkowie komitetu – 7000 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 963 004 684,

- głosów "przeciw": 10,

- głosów "wstrzymujących się": 2 908 140.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

Działając na podstawie Rekomendacji Z (rekomendacja nr 8.9) dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej ("Uchwała Rady Nadzorczej"),
1. dostępną na stronie internetowej Banku listę regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa,
1. treść regulacji wewnętrznych Banku dostępnych na stronie internetowej Banku, w szczególności Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej Banku,
1. Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024,
1. Opinię prawną doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,

ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają Radzie Nadzorczej możliwość skutecznego działania, a działania podejmowane przez Radę Nadzorczą w 2024 r. były skuteczne i efektywne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 965 912 724,
- głosów "przeciw": 0,
- głosów "wstrzymujących się": 10.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 członków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za":852 236 125,

- głosów "przeciw": 46 347 790,
- głosów "wstrzymujących się": 67 328 819.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne") i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Małgorzata Bonikowska spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Małgorzatę Bonikowską w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Nuno Manuel da Silva Amado spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym: - głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Miguel de Campos Pereira de Bragança w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Olga Grygier - Siddons spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Olgę Grygier - Siddons w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Agnieszka Kłos-Siddiqui spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Agnieszkę Kłos-Siddiqui w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym: - głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Anna Mankiewicz-Rębkowska spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Annę Mankiewicz-Rębkowską w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 908 182 424,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 10.

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel Maya Dias Pinheiro spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2 Powołuje się Pana Miguel Maya Dias Pinheiro w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Alojzy Nowak spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Alojzego Nowaka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym: - głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Izabela Olszewska spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Izabelę Olszewską w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

^- głosów "za": 908 182 424,

^- głosów "przeciw": 57 730 300,

^- głosów "wstrzymujących się": 10.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Katarzyna Sułkowska spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Katarzynę Sułkowską w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym: - głosów "za": 842 582 667,

- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Lingjiang Xu spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Lingjiang Xu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 842 582 667,
- głosów "przeciw": 57 730 300,

- głosów "wstrzymujących się": 65 599 767.

UCHWAŁA NR 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 908 182 434,
- głosów "przeciw": 57 730 300,
- głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

W nawiązaniu do:

rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie jest informowane o uchwalonym regulaminie rady nadzorczej,
dokonanej przez Radę Nadzorczą 28.10.2024 r. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości "Informację o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 965 912 734,

- głosów "przeciw": 0,

- głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 45

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Banku i upoważnienia Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego Banku w ramach kapitału docelowego bez możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. ("Bank"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Banku wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu, po § 31, § 31a o brzmieniu następującym:

"§ 31a

Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie wyższą niż 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję nie więcej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja ("kapitał docelowy").
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Banku w formie aktu notarialnego.
Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:
ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
określenia sposobu i warunków składania zapisów,
dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.
Zarząd Banku nie jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.
O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji,

4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Banku.

Zgodnie z art. 433 § 5 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych kompetencję do wyrażenia zgody na zawarcie z gwarantem emisji umowy o świadczenie usług, o jakich mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych - w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o zawarciu takiej umowy - przekazuje się Radzie Nadzorczej Banku."

§ 2

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego finansowania Banku w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego podwyższenie kapitału zakładowego Banku jest zasadne z uwagi na okoliczność, że w razie potrzeby umożliwi szybkie dostosowanie się Banku do wymogów regulacyjnych lub rekomendacji organów nadzorczych w zakresie wymogów kapitałowych dla banków. Zarząd Banku, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb kapitałowych Banku.
Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozwoli Zarządowi Banku na:

1) istotne skrócenie i uproszczenie procesu pozyskania środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału, w związku z brakiem konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podwyższenia kapitału zakładowego,

2) obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego,

3) możliwość zaoferowania akcji nowej emisji w najbardziej dogodnym momencie w porównaniu z procedurą zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego,

4) ograniczenie ryzyka niekorzystnych zmian koniunktury na rynku kapitałowym w wyniku skrócenia procesu podwyższenia kapitału.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej Banku. Przyznanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku powyższego uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje lub sytuacji na rynkach finansowych.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w § 2 stanowiącym jednocześnie uzasadnienie uchwały w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 45 zgłoszono sprzeciw.

- głosów "przeciw": 25 070 654,

- głosów "wstrzymujących się": 4 658 941.

UCHWAŁA NR 46

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Banku w paragrafach 5, 17 i 18

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. ("Bank"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

1/ wykreśla się (usuwa) punkt 1 w § 5 ust. 2, o brzmieniu:

"1) realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,"

2/ § 17 ust. 2 pkt 4 nadaje się następujące brzmienie:

"4/ wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku i grupy kapitałowej,"

3/ § 18 ust. 5 pkt 1 - 4 nadaje się następujące brzmienie:

"1/ przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wyboru firmy audytorskiej, monitorowanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską powierzonego jej badania, kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w sytuacji, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską usługi inne niż badanie sprawozdania finansowego i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

2/ opracowanie, w zakresie wymaganym regulacjami, polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem warunków świadczenia usług nieaudytowych przez taką firmę i podmioty z nią powiązane,

3/ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku i grupy kapitałowej,

4/ przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, a także skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,".

§ 2

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 929 563 142,
- głosów "przeciw": 34 749 888,
- głosów "wstrzymujących się": 1 599 704.

UCHWAŁA NR 47

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Banku w § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2 i 7

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. ("Bank"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 17 ust. 2, po zdaniu:

"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej.",

dodaje się zdanie następujące:

"Podejmując działania nadzorcze Rada Nadzorcza uwzględnia trendy makroekonomiczne, a także pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne."

2/ ustęp 2 w § 18 otrzymuje brzmienie następujące:

"2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny i Komitet do Spraw Ryzyka."

3/ skreśla się ustęp 7 w § 18.

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest podjęta z zastrzeżeniem warunku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę Statutu zgodnie z treścią uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 939 242 386,

- głosów "przeciw": 25 070 644,

- głosów "wstrzymujących się": 1 599 704.

UCHWAŁA NR 48

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Bank") - działając na podstawie: (i) art. 396 § 4 i 5 KSH, oraz (ii) § 8 ust. 2 pkt 3) oraz 8) statutu Spółki – z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 ze zm.) ("Rozporządzenie MAR") i art. 2-4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. 2016.173.34 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1 Ustanowienie Programu Motywacyjnego

Postanawia się ustanowić program motywacyjny ("Program Motywacyjny"), stanowiący system wynagradzania osób uprawnionych, uprzednio zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka ("Risk Takerzy") w Banku oraz spółkach zależnych wchodzących w skład tworzonej przez Bank grupy kapitałowej, objętych obowiązkiem konsolidacji (tj. dla których Bank jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości), na które odpowiednie przepisy nakładają obowiązek wprowadzenia odrębnych zasad wynagradzania dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka instytucji ("Grupa"). W ramach Programu Motywacyjnego Risk Takerzy uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki, będących dopuszczonymi do obrotu giełdowego na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w pełni opłaconymi akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda ("Akcje"), na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w szczególności za środki pieniężne zapewnione przez Spółkę (przeznaczone na ten cel przez Walne Zgromadzenie Spółki).
Warunki realizacji Programu Motywacyjnego zmierzają do zapewnienia ujednoliconych zasad wynagradzania i równego traktowania w tym zakresie wszystkich Risk Takerów zatrudnionych w Banku i Grupie, niezależnie od podstawy zatrudnienia (świadczenia pracy), z zastrzeżeniem, że Risk Takerami są osoby otrzymujące od Banku lub Grupy świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady Programu Motywacyjnego

Program Motywacyjny może być realizowany na następujących zasadach:

1) Spółka, w okresie trwania Programu Motywacyjnego, przyzna Risk Takerom uprawnienie do okresowego nabywania Akcji Spółki za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej;

2) sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi ze środków znajdujących się w kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym w tym celu zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 KSH;

3) nabyte przez Risk Takerów Akcje będą stanowiły składnik wynagrodzenia zmiennego, zgodnie z zasadami w zakresie wynagradzania Risk Takerów obowiązującymi w Banku w okresie trwania Programu Motywacyjnego.

§ 3

Czas trwania Programu Motywacyjnego

Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie ("Okres Trwania Programu"):

1) od dnia 1 kwietnia 2025 r. do końca dnia 31 grudnia 2029 r. w zakresie części nieodroczonych wynagrodzenia zmiennego, oraz

2) od dnia 1 kwietnia 2025 r. do końca dnia 31 grudnia 2034 r. w zakresie części odroczonych wynagrodzenia zmiennego.

§ 4 Uczestnicy Programu Motywacyjnego

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być osoby, które uzyskały status Risk Takerów (wszystkie spośród nich lub należące do określonej grupy Risk Takerów) w wyniku identyfikacji przeprowadzonej zgodnie z odnośnymi przepisami prawa oraz zasadami przyjętymi w Grupie.
Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie są osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym.

§ 5

Postanowienia przejściowe

Program Motywacyjny może zastąpić zasady wynagradzania Risk Takerów obowiązujące przed Okresem Trwania Programu, przy uwzględnieniu następujących założeń:

1) wypłata części odroczonej wynagrodzenia zmiennego przyznana przed Okresem Trwania Programu, co do której nabycie uprawnień będzie miało miejsce w Okresie Trwania Programu, nastąpi w ramach Programu Motywacyjnego, przy zastosowaniu ust. 2 poniżej;

2) od początku Okresu Trwania Programu nie będą przyznawane jakiekolwiek nowe uprawnienia, zarówno w odniesieniu do części nieodroczonej jak i części odroczonej wynagrodzenia zmiennego, przy zastosowaniu instrumentu finansowego akcji fantomowych ("Akcje Fantomowe").

Dla przeliczenia na Akcje Własne Akcji Fantomowych przyznanych w ramach wynagrodzenia zmiennego przed Okresem Trwania Programu stosowany będzie parytet wymiany jednej Akcji Własnej w zamian za jedną Akcję Fantomową.

§ 6 Finansowanie nabycia Akcji

Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie nabycia Akcji przez Risk Takerów wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 75 000 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych), co odpowiada wartości kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 7 ust. 2 poniżej.
Risk Takerzy będą uprawnieni do nabycia łącznie nie więcej niż 8 000 000 (słownie: osiem milionów) Akcji, reprezentujących 0,6594 % ogólnej liczby głosów i stanowiących 0,6595 % kapitału zakładowego Spółki.
Akcje będą nabywane przez Risk Takerów za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej.

§ 7 Rozwiązanie istniejącego i utworzenie nowego kapitału rezerwowego

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w celu nabycia akcji własnych Spółki w niewykorzystanej kwocie 18 900 054,62 PLN (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze). Postanawia się kwotę wynikającą z rozwiązanego kapitału rezerwowego przeznaczyć na kapitał zapasowy.
W celu realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy w kwocie 75 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) ("Kapitał Rezerwowy"), z przeznaczeniem na zapłatę ceny za nabywane przez Risk Takerów Akcje w liczbie wskazanej w § 6 ust. 2 powyżej, oraz pokrycie kosztów ich nabycia.
Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przenosi się kwotę 18 900 054,62 PLN (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze) ze środków kapitału zapasowego pochodzących z zysku (które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały na potrzeby zapłaty ceny za Akcje nabywane przez Risk Takerów w ramach Programu Motywacyjnego, a kapitał zapasowy pochodzący z zysku ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że po upływie Okresu Trwania Programu środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostaną wykorzystane w celu sfinansowania nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, zostaną przeniesione na kapitał zapasowy, z którego zostały przeniesione w celu zasilenia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, a kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

§ 8

Upoważnienia wykonawcze

W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia, w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, a w tym określenia szczegółowych warunków przyznawania uprawnienia do nabycia przez Risk Takerów i sfinansowania przez Spółkę nabycia Akcji ("Regulamin'').
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wskazania w Regulaminie grupy Risk Takerów objętej zasadami Programu Motywacyjnego.
Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego nie późnej niż w terminie jednego miesiąca od dnia uchwalenia Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Stosowanie Programu Motywacyjnego uzależnia się od przyjęcia przez Radę Nadzorczą Banku uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

- głosów "za": 840 294 921,

- głosów "przeciw": 125 617 803,

- głosów "wstrzymujących się": 10.

AI Terminal

Bank Millennium S.A.

5525_rns_2025-03-28_3568d1f2-cbd0-47db-ab05-49bc46f56e6c.pdf

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2

§ 1

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1

Do uchwały nr 5 zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 6

UCHWAŁA NR 7

UCHWAŁA NR 8

UCHWAŁA NR 9

UCHWAŁA NR 10

UCHWAŁA NR 12

UCHWAŁA NR 13

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

UCHWAŁA NR 15

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

UCHWAŁA NR 16

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

UCHWAŁA NR 17

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 761 627 akcji, co stanowi 79,6099473118% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 761 627, w tym:

UCHWAŁA NR 18

UCHWAŁA NR 19

UCHWAŁA NR 20

UCHWAŁA NR 21

UCHWAŁA NR 22

UCHWAŁA NR 23

UCHWAŁA NR 25

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

UCHWAŁA NR 32

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

§ 1

§ 2

§ 3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym: - głosów "za": 842 582 667,

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

UCHWAŁA NR 35

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym: - głosów "za": 842 582 667,

UCHWAŁA NR 37

§ 1

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

UCHWAŁA NR 39

UCHWAŁA NR 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym: - głosów "za": 842 582 667,

UCHWAŁA NR 42

UCHWAŁA NR 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2025 r.

UCHWAŁA NR 44

UCHWAŁA NR 45

"§ 31a

§ 2

Do uchwały nr 45 zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 46

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 965 912 734 akcji, co stanowi 79,6224034086 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 965 912 734, w tym:

UCHWAŁA NR 47

UCHWAŁA NR 48

§ 1

Ustanowienie Programu Motywacyjnego

Zasady Programu Motywacyjnego