Bank Millennium S.A.

AGM Information • Feb 27, 2025

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2025

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 27.03.2025 r.

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Informacja o sposobie głosowania.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2024: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024 (uchwała nr 3).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, obejmującego:

• wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024,

• wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,

• informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, "Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych" Komisji Nadzoru Finansowego oraz "Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021" oraz "Rekomendacją Z" Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2024 roku, (uchwała nr 4).

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 (uchwała nr 5).
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 (uchwały od nr 6 do nr 24).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 25).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 26).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 27).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 28).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania (uchwała nr 29).
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 30).
• 1. Przeprowadzenie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz wybór członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwały od nr 31 do nr [YY+1]*).
• 1. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY+2).
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwały nr YY+3, YY+4 i YY+5).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego (uchwała nr YY+6).
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*oznaczenie "YY" wprowadzono z uwagi na okoliczność, iż w chwili zwołania WZA nie jest znana - ustalana przez WZA - liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a w konsekwencji, nie jest znana liczba (i cyfrowe oznaczenie) uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.