Bank Millennium S.A. — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. z 17.03.2021 r. – projekty uchwał WZA Banku Millennium S.A. zwołanego na 24.03.2021 r. zgłoszone przez akcjonariusza Banco Comercial Português S.A.

PROJEKT

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Bogusława Kotta w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Bogusław Kott spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana Bogusława Kotta w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Nuno Manuel da Silva Amado spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pana Dariusza Rosatiego w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Dariusz Rosati spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2 Powołuje się Pana Dariusza Rosatiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pana Miguel de Campos Pereira de Bragança w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana Miguel de Campos Pereira de Bragança w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pani Anny Jakubowski w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Anna Jakubowski spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2 Powołuje się Panią Annę Jakubowski w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pana Grzegorza Jędrysa w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Grzegorz Jędrys spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2 Powołuje się Pana Grzegorza Jędrysa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pani Olgi Grygier-Siddons w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Olga Grygier-Siddons spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Panią Olgę Grygier-Siddons w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pana Alojzego Nowaka w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Alojzy Nowak spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2 Powołuje się Pana Alojzego Nowaka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pana Miguel Maya Dias Pinheiro w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel Maya Dias Pinheiro spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana Miguel Maya Dias Pinheiro w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania Pana Lingjiang Xu w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje ("Wytyczne"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Lingjiang Xu spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2 Powołuje się Pana Lingjiang Xu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3