Banimmo SA — Share Issue/Capital Change 2015

Apr 17, 2015

BANIMMO société anonyme

Avenue des Arts 27 B-1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LA SUPPRESSION DES CATEGORIES D'ACTIONS

Chers actionnaires

Conformément à l'article 560 du Code des sociétés, nous avons l'honneur de vous faire rapport sur la proposition de supprimer les catégories d'actions existantes.

Le capital social de la société est représenté par deux catégories d'actions : la catégorie d'actions A et la catégorie d'actions B.

Il est proposé de supprimer dans les statuts la distinction existante entre les deux catégories d'actions.

Justification

Etant donné que toutes les actions de la catégorie B ont à ce jour été transformées en actions de la catégorie A et que le capital social n'est représenté que par des actions de la catégorie A, la division en deux catégories d'actions est devenue sans objet.

Le conseil d'administration est d'avis que le maintien de cette distinction n'a plus de raison d'être et est administrativement lourd.

Le conseil d'administration propose dès lors de supprimer les catégories d'actions.

Fait à Zaventem le 15 avril 2015.

Affine R.E. SA représentée par Maryse Aulagnon Présidente

Strategy, Management and Investments SPRL représentée par Didrik van Caloen Vice Président

Holdaffine BV représentée par Alain Chaussard Administrateur

MAB Finances SAS représentée par Cyril Aulagnon Administrateur

Stratefin SPRL représentée par Christian Terlinden Administrateur

André Bosmans Management SPRL représentée par André Bosmans Administrateur

Icode SPRL représentée par Dominique de Ville de Goyet Administrateur

PBA Sarl représentée par Patrick Buffet Administrateur

Alter SA représentée par Jacques-Etienne de T'Serclaes Administrateur

EVI Consult SPRLU représentée par Emmanuel van Innis Administrateur