AI assistant
Banimmo SA — AGM Information 2023
May 9, 2023
3910_rns_2023-05-09_75ca90fa-55cf-4e2d-ad7d-5439726e53e3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel
PROCES-VERBAAL
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP DINSDAG 09 MEI 2022
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo wordt gehouden op dinsdag 9 mei 2022 te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens
Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het bureau overeenkomstig artikel 32 van de statuten.
De voorzitter duidt mevrouw Daisy Deraymaeker aan tot secretaris. De heer Laurent Calonne aanvaardt om de taak van stemopnemer te vervullen.
OPROEPINGSFORMALITEITEN
De voorzitter legt neer op het bureau:
- de bewijsnummers :
- o van het Belgisch Staatsblad van 7 april 2023 (p. 36902), en
- o van De Tijd van 7 april 2023,
- o waarin de oproepingen werden bekendgemaakt, evenals
- een model van de oproepingsbrief die op 3 april 2023 werd verstuurd naar de clearingsinstelling, naar de bestuurders en naar de commissaris, en
- de aanwezigheidslijst.
Om te voldoen aan artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese Economische Ruimte.
Nadat de stemopnemer deze documenten heeft nagezien en geparafeerd, verzoekt de voorzitter de algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de agenda.
AANWEZIGHEDEN
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, drie aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 7.572.488 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.
Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544 waarvan 106.070 aandelen worden gehouden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming.
Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel
AGENDA
De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende agenda :
-
- Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
-
- Goedkeuring van het remuneratieverslag.
-
- Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
-
- Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
-
- Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
-
- Bestemming van het resultaat.
-
- Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.
-
- Vergoeding van de bestuurders
-
- Varia.
Deze agenda wordt vermeld in elke oproeping.
De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de agenda aan.
BERAADSLAGING EN STEMMING
- Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022
De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag
De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0
Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel
- Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022
De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 goed.
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022
De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
6. Bestemming van het resultaat
-
De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist het te verwerken winstssaldo, na verwerking van het verlies van het boekjaar, te weten -1.976.297,80 euro, ten bedrage van 2.586.574,08 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
| Stemmen VOOR: | 7.572.488 |
|---|---|
| Stemmen TEGEN: | O |
| ONTHOUDINGEN: | 0 |
7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwooodigers van de bestuurders en aan de commissaris
De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
• Patronale Real Estate NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel
Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
• Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 | |
|---|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% | |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 | |
| Stemmen VOOR: | 7.572.488 | |
| Stemmen TEGEN: 0 | ||
| ONTHOUDINGEN: 0 |
• Mylecke NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels)
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
• Lares Real Estate BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)
| 7.572.488 |
|---|
| 67,31% |
| 7.572.488 |
Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
• Liesbeth Keymeulen BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Stemmen VOOR: 7.572.488
Stemmen TEGEN: O
ONTHOUDINGEN: 0
4/7
Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel
• André Bosmans Management BV (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)
| 7.572.488 |
|---|
| 67,31% |
| 7.572.488 |
Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
De heer Jo(han) De Clercq 0
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
• Granvelle Consultants & C° BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitqebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Stemmen VOOR: Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
• Access & Partners BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Stemmen VOOR: Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
5/7
Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel
• A. Schryvers BV, commercial name: S-Advice & Management (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
Stemmen VOOR: Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0
• EY Bedrijfsrevisoren BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Christel Weymeersch)
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
| חוק חדר ד Chaman Innon Inno. |
Stemmen VOOK: 1.5/2.488 Stemmen TEGEN: O ONTHOUDINGEN: 0
8. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om, met ingang van 1 januari 2023, de vergoedingen van de bestuurders te aligneren aan de Guberna-studie BEL SMALL en om aldus naast de forfaitaire jaarvergoeding ook zitpenningen toe te kennen volgens de voorgelegde tabel.
| Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 7.572.488 |
|---|---|
| Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: | 67,31% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 7.572.488 |
| Stemmen VOOR: | 7.572.488 |
|---|---|
| Stemmen TEGEN: | 0 |
| ONTHOUDINGEN: | 0 |
- Varia.
Nihil.
6/7
Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel
SLUITING
Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 11:45 uur.
Daisy Deraymaeker
Secretaris
Laurent Calonne Stemopnemer
Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : Filip Moeykens) Voorzitter
| EMUNERATIE BESTUURDERS BANIMMO |
|---|
HUIDIGETOESTAND VOORSTEL VARIATION
voorzitte
| # RVB's Forfait RVB Onafh. RvB | RBC | AC | IC | Totaal excl. BTW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granvelle Consultants & C° BV nnette Vermeiren |
Onafhankelijk Bestuurder | Voorzitter Onafhankelijke bestuurders RVB, Remuneratie comité, Audit comité (Voorzitter) comités |
9 | C | C | 25.000,00 € | 37.500,00 € | 50% | ||||
| lo De Clercq | Onafhankelijk Bestuurder | comité (Voorzitter) RVB, Investering |
S | 24.000.00 € | 36.000.00 € | 50% | ||||||
| Access & Partners BV Didier Matherbe |
Onamankelijk Bestuurder | RVB, Remuneratie comité, Audit comité |
9 | 6 | 21.000.00 € | 31.500.00 € | 50% | |||||
| 70.000,00 € | 105.000.00 € | 50% | ||||||||||
| atronale Real Estate NV Verner Van Walle |
Niet-ultvoerend Bestuurder PL | RVB (voorzitter), Remuneratie comité (Voorzitter), Investering comité |
9 | 2 | 23.000,00 € | 57.000.00 € | 148% | |||||
| Patronale Life NV Tip Moeykens |
Niet-uitvoerend Bestuurder PL | RVB, Audit comité | S | C | 18.000,00 € | 27.000.00 € | 50% | |||||
| lendrik Danneels Avlecke NV |
Niet-uitvoerend Bestuurder PL | comité RVB, Investering |
9 | 19.000.00 € | 28.500.00 € | 50% | ||||||
| 60.000.00 € | 112.500.00 € | 88% | ||||||||||
| ndré Bosmans B MGT BV |
Niet-ultvoerend Bestuurder | RVB | 9 | 15.000.00 € | 22:500,00 € | 50% | ||||||
| Schrwers BV nn Schryvers |
Niet-ultvoerend Bestuurder | RVB, Investering comité | ತಿ | 20.000.00 € | 30.000.00 € | 50% | ||||||
| 35.000.00 € | 52.500.00 € | 50% | ||||||||||
| ares Real Etate BV aurent Calonne |
Uitvoerend Bestuurder | RVB, Dagelijks Bestuur | 9 | |||||||||
| lesbeth Keymeulen BV esbeth Keymeulen |
Uitvoerend Bestuurder | RVB, Dagelijks Bestuur | S | |||||||||
| vast bedrag 15.000 € per jaar, niet | ||||||||||||
| JIDIGE TOESTAND | Bezoldiging RvB | gedubbeld als voorzitter | 02 | 15.000€ | 1.000 € | 1.000 € 1.000 € 1.000 € | 165.000,00 € 270.000,00 € | દવીને | ||||
| Comites | 1.000 € per comité, gedubbeld als voorzitter |
budget overhead | 4.131.783,00 € | 4.236.783.00 € | ||||||||
| % of overhead | 3.99% | 6.37% | ||||||||||
| OORSTEL | Bezoldiging RvB | vast bedrag 15.000 € per jaar +1.500 € per zitting, gedubbeld als voorzitter |
budget fees and salaries | 2.594.831,00 € | 2.699.831,00 € | |||||||
| Camithe | 1.500 € per comité, gedubbeld als | 1.500€ 15.000€ | 1.500€ 1.500€ 1.500€ 1.500€ | % of fees and salaries | 6,36% | 10,00% |
7 m et
| BANIMMO N.V. Bischoffsheimlaan 33 1000 Brusse Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel |
||||
|---|---|---|---|---|
| GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 MEI 2023 (11u00) Gehouden te Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel |
||||
| AANWEZIGHEIDSLIJST AANDEELHOUDERS | ||||
| AANDEELHOUDERS | AANDELEN | HANDTEKENING | ||
| PATRONALE LIFE NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, gedelegeerd bestuurder (voor de aandelen op naam genoteerd in het aandeelhoudersregister) en door de heer Jeroen van Almenkerk (voor de gedematerialiseerde effecten). |
7.059.797 aandelen | |||
| ANDRÉ BOSMANS MANAGEMENT BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Posteernestraat 42, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans. |
512.691 aandelen | by vdmacht | ||
| TOTAAL | 7.572.488 - aandelen - zijn - aanwezig - of - worden vertegenwoordigd op een totaal van 11.356.544 aandelen (waarvan 106.070 eigen aandelen door Banimmo worden gehouden en geen stemrecht hebben). Quorum : 67,31 % |
|||
Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : Filip Moeykens) Voorzitter
Daisy Deraymaeker Secretaris
Laurent Calonne
Stemopnemer