Banimmo SA

AGM Information • May 9, 2023

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

PROCES-VERBAAL

VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP DINSDAG 09 MEI 2022

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo wordt gehouden op dinsdag 9 mei 2022 te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het bureau overeenkomstig artikel 32 van de statuten.

De voorzitter duidt mevrouw Daisy Deraymaeker aan tot secretaris. De heer Laurent Calonne aanvaardt om de taak van stemopnemer te vervullen.

OPROEPINGSFORMALITEITEN

De voorzitter legt neer op het bureau:

• de bewijsnummers :
  • o van het Belgisch Staatsblad van 7 april 2023 (p. 36902), en
  • o van De Tijd van 7 april 2023,
  • o waarin de oproepingen werden bekendgemaakt, evenals
• een model van de oproepingsbrief die op 3 april 2023 werd verstuurd naar de clearingsinstelling, naar de bestuurders en naar de commissaris, en
• de aanwezigheidslijst.

Om te voldoen aan artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese Economische Ruimte.

Nadat de stemopnemer deze documenten heeft nagezien en geparafeerd, verzoekt de voorzitter de algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de agenda.

AANWEZIGHEDEN

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, drie aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 7.572.488 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.

Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544 waarvan 106.070 aandelen worden gehouden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming.

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

AGENDA

De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende agenda :

• 1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
• 1. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
• 1. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
• 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
• 1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
• 1. Bestemming van het resultaat.
• 1. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.
• 1. Vergoeding van de bestuurders
• 1. Varia.

Deze agenda wordt vermeld in elke oproeping.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de agenda aan.

BERAADSLAGING EN STEMMING

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

1. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

6. Bestemming van het resultaat

-

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist het te verwerken winstssaldo, na verwerking van het verlies van het boekjaar, te weten -1.976.297,80 euro, ten bedrage van 2.586.574,08 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR:	7.572.488
Stemmen TEGEN:	O
ONTHOUDINGEN:	0

7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwooodigers van de bestuurders en aan de commissaris

De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

• Patronale Real Estate NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

• Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)

	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
	Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488
Stemmen VOOR:	7.572.488
Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

• Mylecke NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

• Lares Real Estate BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)

7.572.488
67,31%
7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

• Liesbeth Keymeulen BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: O

ONTHOUDINGEN: 0

4/7

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

• André Bosmans Management BV (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)

7.572.488
67,31%
7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

De heer Jo(han) De Clercq 0

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

• Granvelle Consultants & C° BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitqebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR: Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

• Access & Partners BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR: Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

5/7

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

• A. Schryvers BV, commercial name: S-Advice & Management (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR: Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0

• EY Bedrijfsrevisoren BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Christel Weymeersch)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488
חוק חדר ד Chaman Innon Inno.

Stemmen VOOK: 1.5/2.488 Stemmen TEGEN: O ONTHOUDINGEN: 0

8. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om, met ingang van 1 januari 2023, de vergoedingen van de bestuurders te aligneren aan de Guberna-studie BEL SMALL en om aldus naast de forfaitaire jaarvergoeding ook zitpenningen toe te kennen volgens de voorgelegde tabel.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.572.488
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:	67,31%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.572.488

Stemmen VOOR:	7.572.488
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

1. Varia.

Nihil.

6/7

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

SLUITING

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 11:45 uur.

Daisy Deraymaeker

Secretaris

Laurent Calonne Stemopnemer

Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : Filip Moeykens) Voorzitter

EMUNERATIE BESTUURDERS BANIMMO

HUIDIGETOESTAND VOORSTEL VARIATION

voorzitte

					# RVB's Forfait RVB Onafh. RvB	RBC	AC	IC		Totaal excl. BTW
Granvelle Consultants & C° BV nnette Vermeiren	Onafhankelijk Bestuurder	Voorzitter Onafhankelijke bestuurders RVB, Remuneratie comité, Audit comité (Voorzitter) comités	9			C	C			25.000,00 €	37.500,00 €	50%
lo De Clercq	Onafhankelijk Bestuurder	comité (Voorzitter) RVB, Investering	S							24.000.00 €	36.000.00 €	50%
Access & Partners BV Didier Matherbe	Onamankelijk Bestuurder	RVB, Remuneratie comité, Audit comité	9			6				21.000.00 €	31.500.00 €	50%
										70.000,00 €	105.000.00 €	50%
atronale Real Estate NV Verner Van Walle	Niet-ultvoerend Bestuurder PL	RVB (voorzitter), Remuneratie comité (Voorzitter), Investering comité	9			2				23.000,00 €	57.000.00 €	148%
Patronale Life NV Tip Moeykens	Niet-uitvoerend Bestuurder PL	RVB, Audit comité	S				C			18.000,00 €	27.000.00 €	50%
lendrik Danneels Avlecke NV	Niet-uitvoerend Bestuurder PL	comité RVB, Investering	9							19.000.00 €	28.500.00 €	50%
										60.000.00 €	112.500.00 €	88%
ndré Bosmans B MGT BV	Niet-ultvoerend Bestuurder	RVB	9							15.000.00 €	22:500,00 €	50%
Schrwers BV nn Schryvers	Niet-ultvoerend Bestuurder	RVB, Investering comité	ತಿ							20.000.00 €	30.000.00 €	50%
										35.000.00 €	52.500.00 €	50%
ares Real Etate BV aurent Calonne	Uitvoerend Bestuurder	RVB, Dagelijks Bestuur	9
lesbeth Keymeulen BV esbeth Keymeulen	Uitvoerend Bestuurder	RVB, Dagelijks Bestuur	S
		vast bedrag 15.000 € per jaar, niet
JIDIGE TOESTAND	Bezoldiging RvB	gedubbeld als voorzitter	02	15.000€	1.000 €	1.000 € 1.000 € 1.000 €				165.000,00 € 270.000,00 €		દવીને
	Comites	1.000 € per comité, gedubbeld als voorzitter							budget overhead	4.131.783,00 €	4.236.783.00 €
									% of overhead	3.99%	6.37%
OORSTEL	Bezoldiging RvB	vast bedrag 15.000 € per jaar +1.500 € per zitting, gedubbeld als voorzitter							budget fees and salaries	2.594.831,00 €	2.699.831,00 €
	Camithe	1.500 € per comité, gedubbeld als	1.500€ 15.000€		1.500€ 1.500€ 1.500€ 1.500€				% of fees and salaries	6,36%	10,00%

7 m et

BANIMMO N.V. Bischoffsheimlaan 33 1000 Brusse Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 MEI 2023 (11u00) Gehouden te Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel
AANWEZIGHEIDSLIJST AANDEELHOUDERS
AANDEELHOUDERS	AANDELEN	HANDTEKENING
PATRONALE LIFE NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, gedelegeerd bestuurder (voor de aandelen op naam genoteerd in het aandeelhoudersregister) en door de heer Jeroen van Almenkerk (voor de gedematerialiseerde effecten).	7.059.797 aandelen
ANDRÉ BOSMANS MANAGEMENT BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Posteernestraat 42, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans.	512.691 aandelen	by vdmacht
TOTAAL	7.572.488 - aandelen - zijn - aanwezig - of - worden vertegenwoordigd op een totaal van 11.356.544 aandelen (waarvan 106.070 eigen aandelen door Banimmo worden gehouden en geen stemrecht hebben). Quorum : 67,31 %

Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : Filip Moeykens) Voorzitter

Daisy Deraymaeker Secretaris

Laurent Calonne
Stemopnemer