Banimmo SA

AGM Information • May 15, 2018

BANIMMO société anonyme	BANIMMO naamloze vennootschap
Avenue des Arts 27 B-1040 Bruxelles	Kunstlaan 27 B-1040 Brussel
TVA BE 0888.061.724 - RPM Bruxelles	BTW BE 0888.061.724 - RPR Brussel
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE MARDI 8 MAI 2018 À 11 HEURES	PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DINSDAG 8 MEI 2018 OM 11 UUR
Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 8 mai 2018 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.	De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen voor de gewone algemene vergadering op dinsdag 8 mei 2018 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de la SA Affine R.E., représentée par Madame Maryse Aulagnon.	De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van SA Affine R.E., vertegen woordigd door mevrouw Maryse Aulagnon.
Il est procédé à la composition du bureau conformément à l'article 32 des statuts.	Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het bureau conform artikel 32 van de statuten.
La présidente désigne comme secrétaire André Bosmans	De voorzitster stelt André Bosmans aan tot secretaris.
Parmi les actionnaires présents Julien Mampaey et Marie Heughebaert acceptent de remplir la fonction de scrutateur.	Julien Van de aanwezige aandeelhouders aanvaarden Mampaey en Marie Heughebaert om de taak van stemopnemer te vervullen.
La présidente dépose sur le bureau :	De voorzitster legt neer op het bureau:
les numéros justificatifs : - du Moniteur belge du 5 avril 2018, et - de l'Echo du 5 avril 2018, dans lesquels ont été publiées les convocations,	de bewijsnummers: - van het Belgisch Staatsblad van 5 april 2018, en - van l'Echo van 5 april 2018, waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,
ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée le 6 avril 2018 aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire,	evenals een model van de oproepingsbrief die op 6 april 2018 werd verstuurd naar de aandeelhouders, die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissaris,
et la liste des présences.	en de aanwezigheidslijst.
Afin de répondre à l'article 533 du Code des sociétés, la convocation a également été envoyée à diverses agences de presse pour la distribution au sein de l'Espace économique européen.	Om te voldoen aan artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese Economische Ruimte.
Le scrutateur ayant vérifié et paraphé ces	Nadat de stemopnemer deze documenten heeft nagezien en geparafeerd, verzoekt de voorzitster de

documents, la présidente demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour.	algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.
La présidente déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 6 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent 6.134.677 actions, donnant droit au même nombre de votes.	De voorzitster verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 6 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 6.134.677 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.
Le nombre total des actions de Banimmo est de 11.356.544 dont 106.620 actions sont détenues par Banimmo qui ne participent pas au vote.	Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544, waarvan 106.620 aandelen worden ge houden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming. De voorzitster wijst erop dat de vergadering werd
La présidente rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant :	samengeroepen met de volgende dagorde: 1. Kennisname van de verslagen van de raad van
1. Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017. 2. Approbation du rapport de rémunération. 3. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017. 4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017. 5. Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2017. 6. Affectation du résultat. 7. Décharge des administrateurs, des représentants permanents des administrateurs et du commissaire. 8. Validation de la cooptation d'un administrateur. 9. Prise de connaissance de la fin du mandat d'un administrateur. 10. Renouvellement du mandat d'administrateurs. 11. Divers.	bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag. 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 6. Bestemming van het resultaat. 7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris. 8. Bekrachtiging van de coöptatie van een bestuurder. 9. Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder. 10. Herbenoeming van bestuurders. 11. Varia. Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in
Cet ordre du jour est repris dans chaque convocation et chaque procuration.	iedere volmacht. De vergadering erkent zich na de voorgaande
Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour.	uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan. 1. Kennisname van de verslagen van de raad van
1. Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017.	bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur over de

	L'assemblée générale prend connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017.	jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
		2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
2.	Approbation du rapport de rémunération. L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération concernant l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2017 tel qu'il figure dans le rapport de gestion.	De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.
	votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
3.	Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les	3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
	comptes consolidés au 31 décembre 2017.	De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de
	L'assemblée générale prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017.	jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
4.	Approbation des comptes annuels au 31	4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
	décembre 2017.	De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 goed.
	L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2017.
	votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
		5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
5.	Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2017.	De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31
	L'assemblée générale prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2017.	december 2017.
		6. Bestemming van het resultaat.
6.	Affectation du résultat. L'assemblée générale approuve par vote séparé la proposition du conseil d'administration et décide de reporter la perte cumulée s'élevant à 36.867.377 € à l'année comptable suivante.	De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om het gecumuleerd verlies ten bedrage van 36.867.377€ over te dragen naar het volgend boekjaar.

votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /

1. Décharge des administrateurs, des représentants permanents des administrateurs et du commissaire.

L'assemblée générale décide, par vote séparé, de donner décharge aux administrateurs suivants et aux représentants permanents de ces administrateurs pour leur mission accomplie durant l'année comptable précédente :

- Affine R.E. SA, représentée par son représentant permanent Madame Maryse Aulagnon.

votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /

- MAB Finances SAS, représentée par son représentant permanent Monsieur Alain Chaussard.

votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /

- Lyric SARL., représentée par son représentant permanent Monsieur Cyril Aulagnon.

votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /

- Strategy, Management and Investments SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Didrik van Caloen.

votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /

- André Bosmans Management SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur André Bosmans.

stemmen VOOR: 6.134.677. stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /

1. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.

De algemene vergadering beslist om, bij afzonderlijke stemming, kwijting te geven aan elk van de volgende bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van deze bestuurders voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht:

- Affine R.E. SA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse Aulagnon.

stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /

- MAB Finances SAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Alain Chaussard.

stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: ./ ONTHOUDINGEN: /

- Lyric SARL., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cyril Aulagnon.

stemmen VOOR: 6.134.677. stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /

- Strategy, Management and Investments SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Didrik van Caloen.

stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /

- André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans.

votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
- Wimer Consult SCS, avec représentant permanent Monsieur Patrick Mertens de Wilmars	- Wimer Consult GCV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Mertens de Wilmars
votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
- Access et Partners SPRL, représentée par Monsieur Didier Malherbe	- Access et Partners BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe
votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
- Madame Catherine Sabouret	- Mevrouw Catherine Sabouret
votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
- Icônes SAS , représentée par Madame Muriel Aubry	- Icônes SAS VBA, vertegenwoordigd door de mevrouw Muriel Aubry
votes POUR : 6.134.677. votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
- Monsieur Matthieu Evrard	- De heer Matthieu Evrard
votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
L'assemblée donne décharge au commissaire, Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL.	De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises BV o.v.v.e. CVBA.
votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	Stemmen VOOR: 6.134.677 Stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN:/
8. Validation de la cooptation d'un administrateur.	8. Bekrachtiging van de coöptatie van een bestuurder.
L'assemblée générale valide la cooptation de Icônes SAS représentée par Madame Muriel Rouchaud, épouse Aubry en tant qu'administrateur le 9 mai 2017.	De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van Icônes SAS vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Rouchaud, echtgenote Aubry op 9 mei 2017.

votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
9. Prise de connaissance de la fin du mandat d' administrateurs. L'assemblée générale prend connaissance de la fin des mandats des administrateurs suivants 1) Madame Catherine Sabouret 2) Wimer Consult SCS, représentée par Monsieur Patrick Mertens de Wilmars	9. Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder. De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van volgende bestuurders 1) Mevrouw Cathertine Sabouret 2) Wimer Consult GCV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars
10. Renouvellement du mandat des administrateurs.	10. Herbenoeming van bestuurders.
L'assemblée générale décide, par vote séparé, de renouveler les mandats des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société pour une période de trois ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021. En tant qu'administrateur exécutif :	De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, de mandaten van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van twee jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021: Als uitvoerend bestuurder: - Wimer Consult GCV, met als vaste
- Wimer Consult SCS, représentée par Monsieur Patrick Mertens de Wilmars.	vertegenwoordiger de heer Patrick Mertens de Wilmars.
votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677. stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
En tant qu'administrateur indépendant: - Madame Catherine Sabouret. votes POUR : 6.134.677	Als onafhankelijk bestuurder - Mevrouw Catherine Sabouret. stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: /
votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	ONTHOUDINGEN: /
L'assemblée générale propose de rémunérer les administrateurs en fonction du type de mandat, conformément aux règles de rémunération appliquées par la société.	De algemene vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die door de vennootschap wordt toegepast.
votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /.	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /

11.	11.
Divers.	Varia.
L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la présidente lève la séance à 12 heures.	Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitster geheven om 12 uur.

Maryse Aulagnon Présidente Voorzitster

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André Bosmans Secrétaire Secretaris

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_______________ Scrutateur Stemopnemer

Administrateurs présents Aanwezige bestuurders

Actionnaires Aandeelhouders