Banimmo SA

AGM Information • Apr 11, 2012

Wii herinneren u eraan dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, niemand mag deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders als hij/zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen.

Om geldig te kunnen stemmen dient de ondergetekende de statuten na te leven:

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op de 14^de dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "Registratiedatum"), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

Uiterlijk de 6^de dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam schriftelijk aan het secretariaat van de vennootschap, Hippokrateslaan 16, B-1932 Zaventem, met hoeveel aandelen op naam hij wil deel nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk de 6^de dag vóór de algemene vergadering bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Onderhavig formulier voor stemming per briefwisseling dient, volledig ingevuld en ondertekend, neergelegd te worden bij Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel, ten laatste op woensdag 9 mei 2012.

JAARVERGADERING VAN 15 MEI 2012

STEMMING PER BRIEF

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan 27,

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 15 mei 2012 om 11 uur in Hotel, Resort & Conference Center Dolce La Hulpe Brussels, te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles $135:$

Agenda en opgedragen wijze van stemmen

$1.$ Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011.

KENNISNAME

$2.$ Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Stemming:			ONTHOUDING
-----------	--	--	-------------------

Verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, 3. afgesloten op 31 december 2011.

KENNISNAME

$\overline{4}$ . Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011.

De vergadering keurt de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011, goed.

Stemming:			MTHAHDIMA CANT
-----------	--	--	--------------------------

5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011.

KENNISNAME

6. Bestemming van het resultaat.

De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van de winst goed en besluit tot de volgende resultaatverwerking met betrekking tot het te bestemmen winstsaldo, dat $4.531.395,21 \in$ bedraagt:

• i. een dotatie van 141.000,00 € aan de wettelijke reserve,
• een onttrekking van 108.376,24 € aan de onbeschikbare reserve, ii.
• iii. uitkering van een gewoon dividend van 3.066.266,88 $\in$ (0,27 $\in$ per aandeel),
• overdracht naar het volgende boekjaar van 1.432.504,57 €. iv.

	Stemn. nmmo·			THALIDIMA
--	-----------------	--	--	------------------

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

De vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders:

Affine SA

Stemming:		NEEN	ONTHOUDING
-----------	--	-------------	-------------------

MAB Finances SAS Ÿ.

	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Holdaffine BV
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Strategy, Management and Investments BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Stratefin Management BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	André Bosmans Management BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
$\overline{\phantom{a}}$	Icode BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	PBA Sarl
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Alter SA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	De heer Emmanuel van Innis
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	PH Properties Investments BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:
	Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

JA

NEEN

ONTHOUDING

1. Ratificatie van de benoeming van een bestuurder.

Stemming:

De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de BVBA André Bosmans Management, vertegenwoordigd door André Bosmans, als bestuurder, gecoöpteerd door de Raad van bestuur op 25 augustus 2011.

Stemming:			ONTHOUDING

9. Clausule van controlewijziging.

Conform aan artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de vergadering de toekenning van een recht op opeisbaarstelling aan ING Belgium NV en KBC Bank NV goed, ingeval van een controlewijziging in de vennootschap, in het kader van het door de vennootschap bij die banken aangegane krediet.

Stemming:			THIOLIDIMA
-----------	--	--	-------------------

Deze stemming per brief zal geldig zijn als de voorwaarden voor toegang tot de Algemene Vergaderingen, zoals vermeld in de statuten, werden vervuld.

Opgemaakt te ..................................