BANGYAN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Mar 28, 2025

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-008

邦彦技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称“本次交易”）。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：邦彦技术，证券代 码：688132）自2024年11月25日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年11月 25日、2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《邦 彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2024069）、《邦彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公 告编号：2024-070）。

2024年12月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。

二、本次交易事项的进展情况

截至本公告披露日，公司已聘请本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审 计机构和评估机构等中介机构，并已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调 查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，公司后续将

根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规 范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议， 具体交易方案仍在协商、论证中。本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施， 包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易、上海证 券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易最终能否取得上述批准 和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日