BANGYAN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Nov 24, 2024

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-069

邦彦技术股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金,本公司的相关证券停复 牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
688132	邦彦技术	A 股 停牌	2024/11/25

一、停牌事由和工作安排

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现 金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称“星网信通”或“标的 公司”）的控股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关法规，本次交易对手方在本次交易前 与公司不存在关联交易，预计本次交易不构成关联交易。本次交易不会导致公司 实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司股票（证券简称：邦彦技术，证券代码：688132）自2024 年11 月25 日（星期 一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5 个交易日。

二、本次重组基本情况

（一）交易标的基本情况

1、标的公司基本信息

公司名称	深圳星网信通科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	章海新
注册资本	7,891.8876 万元人民币
成立日期	2005 年2 月1 日
统一社会信用代码	914403007716113795
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A 塔 2002-2005、2007-2011 号
主营业务	通讯产品、电子产品的技术开发与购销及其它国内商 业、物资供销业；信息咨询（以上均不含专营、专控、 专卖商品及限制项目）；通讯产品及其配套产品的安装； 软件开发及技术维护。货物进出口；技术进出口；住房 租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）^人力资源服务；建筑工程劳务分包。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）

2、交易标的的股权结构

序 号	股东名称	持股比例
1	深圳市金证科技股份有限公司	18.25%
2	章海新	14.52%
3	深圳市信诚恒富企业管理有限公司	12.67%
4	深圳信裕投资企业（有限合伙）	11.90%
5	深圳市张许投资咨询有限公司	8.48%
6	广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8.32%
7	深圳鑫福投资企业（有限合伙）	5.70%
8	王薇	5.14%
9	长沙潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合伙）	4.71%

10	深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）	3.96%
11	青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）	3.46%
12	林元明	1.27%
13	吴超杰	1.27%
14	深圳投控园区产业私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）	0.28%
15	广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）	0.04%
16	深湾园创投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	0.03%

（二）交易对方基本情况

本次发行股份及支付现金购买资产的主要交易对方为章海新、深圳市信诚恒 富企业管理有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有 限合伙）、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）。本次交易事项尚处于筹划阶段， 公司目前正与相关交易意向方接洽，其余股东的交易意向尚未最终确定，最终确定的 交易对方以后续公告披露为准。

1、章海新

、章海新
姓名	性别	国籍
章海新	男	中国

2、深圳市信诚恒富企业管理有限公司

公司名称	深圳市信诚恒富企业管理有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	章海新
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2020 年12 月22 日
统一社会信用代码	91440300MA5GJE1Y7L
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公司）
主营业务	一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；企业形象 策划；供应链管理服务；社会经济咨询服务。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动），许可经营项目是：无

3、深圳信裕投资企业（有限合伙）

公司名称	深圳信裕投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	章海新

注册资本	2,216.276 万元人民币
成立日期	2017 年1 月13 日
统一社会信用代码	91440300MA5DT95L4R
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心 （鸿荣源北站中心）A 栋2002
主营业务	创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创 业管理服务业务；

4、深圳鑫福投资企业（有限合伙）

公司名称	深圳鑫福投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	章海新
注册资本	1,062 万元人民币
成立日期	2018 年5 月21 日
统一社会信用代码	91440300MA5F51N73J
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心 （鸿荣源北站中心）A 栋2002
主营业务	创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创 业管理服务业务

5、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）

公司名称	深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	章海新
注册资本	760.3125 万元人民币
成立日期	2021 年10 月19 日
统一社会信用代码	91440300MA5H1GR534
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心 （鸿荣源北站中心）A 栋2002
主营业务	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ^无

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司控股权并同时募集配套 资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露 的信息为准。

（四）本次重组的协议签署情况

公司与章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资企业（有 限合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙） 等交易对方签署了《合作框架协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式 购买交易标的股权，最终价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的 评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交 易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约 定。

三、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议， 具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、 股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不 确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会 2024 年11 月25 日