Bang & Olufsen — AGM Information 2008

Sep 26, 2008

1. SEPTEMBER 2008

Generalforsamlingen i Bang & Olufsen a/s

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet, jævnfør dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen tog årsrapporten for regnskabsåret 2007/08 til efterretning.

Selskabets ledelse fik på generalforsamlingen fornyet bemyndigelse til, på selskabets vegne, at opkøbe egne aktier til en værdi af indtil 10 procent af selskabets aktiekapital. Bemyndigelsen er gældende i 18 måneder fra generalforsamlingens dato.

Generalforsamlingen vedtog at udbetale 3,00 DKK pr. nominelt 10,00 DKK aktie i udbytte til aktionærerne.

De af bestyrelsen fremsatte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Worning, Lars Brorsen, Thorleif Krarup, Peter Skak Olufsen og Niels Bjørn Christiansen blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Rolf Eriksen valgt.

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisor for selskabet.

I sin mundtlige beretning bekræftede formanden, Jørgen Worning, de forventninger der tidligere er udtrykt for indeværende regnskabsår, der for helåret er et resultat før skat på niveau med eller over resultatet i sidste regnskabsår baseret på en forventelig lavere omsætning end i regnskabsåret 2007/08.

Jørgen Worning gennemgik efterfølgende selskabets regnskab for 2007/08.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jørgen Worning som formand.

Formand for bestyrelsen President og CEO

Jørgen Worning Karl Kristian Hvidt Nielsen