臨時報告書_20240625110528

【表紙】

E02481 78320 株式会社バンダイナムコホールディングス Bandai Namco Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02481-000 2024-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20240625110528

2024年６月24日開催の当社第19回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

・配当財産の種類

金銭

・配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　　　　　　金50円

配当総額　　　　　　　　32,719,275,050円

・剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、川口勝、浅古有寿、桃井信彦、宇田川南欧、竹中一博、浅沼誠、川﨑寛、大津修二、島田俊夫、川名浩一の10名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、金子秀、篠田徹、桑原聡子、小宮孝之の４名を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第１号議案	5,690,792個	2,500個	48個	99.5％	可決
第２号議案
川口　勝	5,400,319個	282,187個	10,828個	94.4％	可決
浅古　有寿	5,578,666個	114,626個	48個	97.5％	可決
桃井　信彦	5,579,672個	113,621個	48個	97.5％	可決
宇田川　南欧	5,579,036個	114,257個	48個	97.5％	可決
竹中　一博	5,580,102個	113,191個	48個	97.6％	可決
浅沼　誠	5,578,579個	114,714個	48個	97.5％	可決
川﨑　寛	5,579,469個	113,824個	48個	97.5％	可決
大津　修二	5,577,744個	115,549個	48個	97.5％	可決
島田　俊夫	5,681,008個	12,289個	48個	99.3％	可決
川名　浩一	5,628,253個	65,043個	48個	98.4％	可決
第３号議案
金子　秀	5,389,252個	304,035個	48個	94.2％	可決
篠田　徹	5,681,021個	12,276個	48個	99.3％	可決
桑原　聡子	5,680,813個	12,484個	48個	99.3％	可決
小宮　孝之	5,681,053個	12,244個	48個	99.3％	可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成を可決要件としております。

・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、および、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成を可決要件としております。

２．賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（2024年６月22日午後５時30分までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合を採用しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

2024年６月22日午後５時30分までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数については加算しておりません。

以　上

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