BANCO VOII S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 31, 2017

Ciudad de Buenos Aires, 31 de marzo de 2017

Sres.

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Ciudad de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 28 de abril de 2017.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de informarles que en el día de la fecha, el Directorio de Banco Voii S.A. convocó a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3. Consideración del resultado del ejercicio: a) Constituir Reserva legal por $ 12.814.715,54; b) Capitalización de utilidades: $ 51.258.862,14.
4. Consideración de la reforma del Artículo 5 del Estatuto Social en virtud de lo que se resuelva conforme al punto 3 del Orden del Día.
5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de la retribución de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
7. Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
8. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2016.
10. Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2017.
11. Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Diego Parra Rivadeneira

Responsable de Relaciones con el Mercado