BANCO VOII S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 28, 2016

BANCO VOII S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Banco Voii S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de abril de 2016, a las 16:00 horas en primera convocatoria y 17:00 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3. Consideración del resultado del ejercicio, la capitalización de utilidades y el aumento del capital social.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de la retribución de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
6. Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2015.
9. Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2016.
10. Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO.